证券代码：000523       证券简称：广州浪奇       公告编号：2023－054

　　广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2023年7月20日以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于选举副董事长及聘任总经理的议案》。（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　董事会同意选举黄志华先生为公司副董事长，并担任董事会战略委员会委员，同时聘任其为公司总经理。任期与公司第十届董事会一致。

　　公司独立董事对聘任黄志华先生为公司总经理发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年七月二十一日

　　证券代码：000523       证券简称：广州浪奇       公告编号：2022－055

　　广州市浪奇实业股份有限公司关于选举副董事长及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举副董事长及聘任总经理的议案》，同意选举黄志华先生为公司副董事长，并担任董事会战略委员会委员，同时聘任其为公司总经理，其简历详见附件，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　二、独立董事意见

　　本次董事会聘任黄志华先生担任公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

　　经审核，黄志华先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，黄志华先生的教育背景、工作经历和专业能力均符合职位要求，且不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　因此，我们同意聘任黄志华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年七月二十一日

　　附件：黄志华先生简历

　　黄志华，男，1970年出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市华侨糖厂团委书记、销售部经理、厂长助理、副厂长。现任广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会副董事长、董事、总经理、党委副书记，广州华糖食品有限公司党总支副书记、董事、总经理，广州广氏食品有限公司法人代表、执行董事兼总经理，广州市荔湾区广氏饮品店经营者。

　　截止本公告披露日，黄志华未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。