本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2020年年度股东大会的授权，公司于2022年6月8日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留的A股限制性股票的议案》。公司向符合授予条件的28名激励对象授予546.5万股上港集团A股限制性股票，并于2022年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，公司股份总数由23,278,679,750股增加至23,284,144,750股。同时，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日出具的《上海国际港务（集团）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15211号），公司新增注册资本人民币5,465,000元，注册资本由人民币23,278,679,750元增加至人民币23,284,144,750元。

　　公司分别于2023年3月31日、6月20日召开了第三届董事会第三十四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉的议案》，对《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》中注册资本相关条款内容进行了修改,同意公司注册资本由人民币23,278,679,750元增加至人民币23,284,144,750元。具体内容详见公司分别于2023年4月4日、5月30日、6月21日披露的《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-008）、《上港集团2022年年度股东大会会议资料》、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。

　　2023年7月19日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：913100001322075806

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼

　　法定代表人：顾金山

　　注册资本：人民币2328414.4750万元

　　成立日期：1988年10月21日

　　经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2023年7月21日