证券代码：600017   证券简称：日照港     公告编号：2023-035

　　日照港股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　1.股东大会召开的时间：2023年7月20日

　　2.股东大会召开的地点：公司会议室

　　3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司现任董事11人，出席11人；

　　（2）公司现任监事7人，出席7人；

　　（3）公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》暨调整2023年日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于监事会换届选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、第 1 项议案为普通决议案；

　　2、第 2-4 项议案采用累积投票制方式表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

　　律师：法东、刘沣鲁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，

　　以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的

　　股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　●上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2023－036

　　日照港股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年7月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。7月20日，公司以现场方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

　　经参会董事半数以上推选，同意由牟伟先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　会议选举牟伟先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

　　2、会议采取分项表决的方式审议了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

　　（1）审议通过了《第八届董事会战略委员会委员》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　主任委员：牟伟

　　其他委员：真虹、范黎波、袁勇、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉

　　（2）审议通过了《第八届董事会审计委员会委员》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　主任委员：汪平

　　其他委员：李旭修、真虹、范黎波、高健、谭恩荣

　　（3）审议通过了《第八届董事会提名委员会委员》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　主任委员：范黎波

　　其他委员：李旭修、真虹、袁勇、牟伟

　　（4）审议通过了《第八届董事会薪酬与考核委员会委员》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　主任委员：真虹

　　其他委员：李旭修、范黎波、汪平、高健

　　（5）审议通过了《第八届董事会关联交易控制委员会委员》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　主任委员：李旭修

　　其他委员：汪平、周涛

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任高健先生为公司总经理，聘期为三年。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任韦学勤女士为公司董事会秘书，聘期为三年。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经公司总经理提名，提名委员会审核，会议聘任周涛先生、韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生为副总经理，聘任冯慧女士为公司财务总监，聘期均为三年。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　会议聘任王玲玲女士为公司证券事务代表，聘期为三年。

　　7、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案涉及公司与关联方山东港湾建设集团有限公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生关联交易的公告》（临2023-039号）。

　　8、审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

　　《日照港股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2023－037

　　日照港股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年7月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知。7月20日，会议以现场方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

　　经参会监事半数以上推选，同意由锁旭升先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　会议选举锁旭升先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

　　2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　3、审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：600017                股票简称：日照港    编号：临2023－038

　　日照港股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届暨聘任公司

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　1、第八届董事会成员

　　董事长：牟伟

　　非独立董事：高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉、袁勇

　　独立董事：李旭修、真虹、范黎波、汪平

　　2、第八届董事会各专门委员会成员

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：牟伟

　　其他委员：真虹、范黎波、袁勇、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员(召集人)：汪平

　　其他委员：李旭修、真虹、范黎波、高健、谭恩荣

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员(召集人)：范黎波

　　其他委员：李旭修、真虹、袁勇、牟伟

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员(召集人)：真虹

　　其他委员：李旭修、范黎波、汪平、高健

　　（5）董事会关联交易控制委员会

　　主任委员(召集人)：李旭修

　　其他委员：汪平、周涛

　　二、公司第八届监事会组成情况

　　监事会主席：锁旭升

　　监事会成员：袁青（职工监事）、姚如秀、李强、石文田、吕佐武（职工监事）、陈磊

　　三、董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

　　总经理：高健

　　董事会秘书：韦学勤

　　副总经理：周涛、韦学勤、张峰、张念磊

　　财务总监：冯慧

　　证券事务代表：王玲玲

　　上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会、监事会任期一致。

　　四、其他说明

　　上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。副总经理、董事会秘书韦学勤女士、证券事务代表王玲玲女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。上述人员简历请详见附件。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第一次会议决议

　　2.第八届监事会第一次会议决议

　　3.独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　附件

　　董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　非独立董事：

　　牟伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

　　高健，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

　　谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，教授级高级政工师。曾任日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理，日照港碧波服务公司党委副书记、经理；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理；日照港股份有限公司职工监事。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总工程师、安全总监、总法律顾问，本公司董事。

　　李永进，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

　　周涛，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级政工师、高级经济师。曾任日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席、经理；日照港集团办公室主任；山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理，日照港集装箱发展有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司工程技术部副部长，工程建设部副部长、部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员。现任本公司党委委员、董事。

　　袁勇，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任山东能源集团煤炭营销中心党委副书记、工会主席，山东能源集团煤炭营销有限公司（山东能源国际物流有限公司）党委副书记、纪委书记、工会主席，山东能源集团营销贸易公司党委副书记、工会负责人。现任山东能源集团营销贸易有限公司党委委员、常务副总经理，本公司董事。

　　独立董事：

　　李旭修，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁；青岛冠中生态股份有限公司独立董事、青岛中创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　真虹，男，汉族，1958年3月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导师，本公司独立董事。

　　范黎波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学博士。曾任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，本公司独立董事。

　　汪平，男，汉族，1963年8月出生，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授，本公司独立董事。

　　监事：

　　袁青，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事。

　　锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司党委书记、经理；日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）。现任本公司党委委员、监事会主席。

　　姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理；山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长；山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监，本公司监事。

　　李强，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任河钢邯钢物流公司副经理；河钢邯钢运输部部长。现任河钢集团邯钢公司新区物流中心主任，本公司监事。

　　石文田，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任济源钢铁（集团）有限公司财务处处长助理、资金科科长。现任河南济源钢铁（集团）有限责任公司财务处副处长兼投资办主任，本公司监事。

　　吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员；日照港股份有限公司企业发展部副部长。现任本公司法务审计部副部长、职工监事。

　　陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；日照港集团资产财务部副部长。现任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长，本公司监事。

　　非董事高级管理人员：

　　韦学勤，女，汉族，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，高级政工师。曾任日照港股份轮驳公司副经理、工会主席；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、党群工作部部长，日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理、党群工作部部长。

　　张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士。曾任日照港裕廊码头有限公司副总经理、纪检委员、工会主席；日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理。现任本公司副总经理，日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理，日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理。

　　张念磊，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理；日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作）；日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作），经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理（主持工作）。现任本公司副总经理，日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理。

　　冯慧，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任日照港集团资产财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长，日照港集装箱发展有限公司党委委员、财务总监、财务部部长。

　　证券事务代表：

　　王玲玲，女，汉族，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师、高级政工师。曾任日照港股份有限公司证券部主管。现任本公司证券事务代表。

　　说明：上述所有董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份，均未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形。

　　证券代码：600017   股票简称：日照港   编号：临2023－039

　　日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易类别：关联方中标本公司工程项目。

　　● 本次累计交易金额：约人民币6,812.17万元。

　　● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之控股子公司之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与山东港湾建设集团有限公司累计发生9项工程招标类关联交易，累计金额为16.72亿元，上述关联交易已经股东大会审议通过。

　　一、交易概述

　　近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司山东港湾航务工程有限公司（以下简称“山东港湾航务”）通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司及子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之控股子公司之间的关联交易。

　　至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与山东港湾累计发生9项工程招标类关联交易，累计金额为16.72亿元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　山东港湾及其子公司山东港湾航务是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。

　　（二）关联方基本情况

　　1.关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371100X1359336XD

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法人代表：王恩世

　　注册资本：人民币197,455.1万元

　　成立时间：2001年9月3日

　　住所：日照市连云港路98号

　　业务范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.关联方名称：山东港湾航务工程有限公司

　　统一社会信用代码：913706001650086685

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：贺平

　　注册资本：人民币11,000万元

　　成立时间：1981年3月30日

　　住所：山东省烟台市芝罘区港湾大道60号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；船舶租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；船舶拖带服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）其他说明

　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

　　三、关联交易名称及金额

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　1.日照港石臼港区铁路V场人力装卸线站台工程

　　本工程为日照港石臼港区铁路V场11道西侧建设铁路装卸站台一处，配套建设顺接公路、站台照明、喷淋设施、给排水系统等项目。

　　2.裕廊公司8号仓库及配套工程港西七路联络桥施工工程

　　本工程位于日照华能电厂取水渠上方，桥全宽30米，连接桥长度99.96米。

　　3.日照港石臼港区东区维修中心工程EPC工程项目

　　本工程范围主要包括维修中心办公楼、配套设备用房、油品处理间、维修车间、流机维修车间及室外配套工程及其附属设施等建筑工程、给排水工程、配电工程、配套工程等工程EPC总承包。

　　五、关联交易定价依据

　　上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　六、关联交易对公司的影响

　　鉴于公司及子公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于生产效率的提升，是生产经营之必需，有助于完善基础设施，促进可持续发展。

　　七、关联交易审议情况

　　（一）公司于2023年7月20日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事意见：公司第八届董事会第一次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（四）第八届监事会第一次会议审议通过了上述关联交易议案。

　　八、合同签署情况

　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾及其子公司签署相应附条件生效的施工合同。

　　九、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　（三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见。

　　十、备查文件目录

　　（一）第八届董事会第一次会议决议；

　　（二）第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年7月21日