证券代码：601595   证券简称：上海电影  公告编号：2023-038

　　上海电影股份有限公司

　　关于董事离任及补选董事并选举董事会战略

　　委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，鉴于董事易磊先生因工作安排调整将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，同意提名李早女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举戴运先生为公司第四届董事会战略委员会委员。现将具体情况公告如下：

　　一、关于董事离任情况

　　公司第四届董事会董事易磊先生因工作安排调整，将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，易磊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其离任事项自相关函件送达公司董事会之日起生效。易磊先生离任后，将不再担任公司任何职务。

　　易磊先生于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对易磊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

　　二、关于补选董事情况

　　根据公司未来发展战略需要，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名李早女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　李早女士具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求。

　　公司独立董事对《关于董事离任及补选董事的议案》发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于选举董事会战略委员会委员情况

　　为完善公司治理结构，公司董事会选举戴运先生（简历附后）为公司第四届董事会战略委员会委员。戴运先生具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的履职要求。

　　本次调整后，战略委员会委员构成为：王健儿、王隽、戴运，其中王健儿先生为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　附件：董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员简历

　　李早：女，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总经理，自2023年6月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总经理。

　　戴运：男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、兼任公司董事会秘书。自2018年7月起任本公司董事，自2021年9月起任公司总经理。

　　证券代码：601595   证券简称：上海电影   公告编号：2023-039

　　上海电影股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于聘任董事会秘书情况

　　公司董事会秘书兼财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司财务总监职务。为了保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会同意聘任刘林鹤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　刘林鹤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、任职资格和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

　　二、关于聘任证券事务代表情况

　　公司证券事务代表胡莎女士因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续担任公司法律副总顾问职务。为全面协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任石飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　石飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力，能够胜任公司证券事务代表的履职要求。

　　三、联系方式

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　地址：上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼

　　电话：021-33391188

　　传真：021-33391188

　　邮箱：ir@sh-sfc.com

　　王蕊女士担任董事会秘书期间、胡莎女士担任证券事务代表期间，勤勉尽责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对王蕊女士、胡莎女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　附件：董事会秘书、证券事务代表简历

　　刘林鹤：男，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历。2012年8月至2017年7月任申银万国投资有限公司高级投资经理，2017年7月至2021年6月任浙江华策影视股份有限公司战略投资中心投资总监，2021年6月至今任上影互娱（上海）策划咨询有限公司总经理助理，2022年8月至今任上海电影股份有限公司战略投资部总经理。

　　石飞：男，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册估值分析师(CVA)，拥有上海证券交易所独立董事资格证书，持有证券交易、证券投资基金、证券投资分析等从业资格。2015年7月至2018年2月任长江证券股份有限公司公司业务岗经理，2018年3月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部专员，2020年9月至2023年6月任上海仁度生物科技股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：601595  证券简称：上海电影  公告编号：2023-037

　　上海电影股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2023年7月14日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于董事离任及补选董事的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　经审议，同意提名李早女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李早女士具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求；不存在董事候选人任职资格有违反《公司法》《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

　　公司独立董事已就本次提名第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-038）。

　　2、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　经审议，同意推选戴运先生为公司第四届董事会战略委员会委员，戴运先生具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的履职要求。

　　具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-038）。

　　3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　经审议，公司董事会同意聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事已就本事项发表同意的独立意见。

　　具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　经审议，公司董事会同意聘任石飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　5、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：601595   证券简称：上海电影  公告编号：2023-040

　　上海电影股份有限公司

　　关于副总经理离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）副总经理钟敏女士因工作安排调整，将不再担任公司副总经理职务。

　　钟敏女士离任后，将不再担任公司任何职务，其离任不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《上海电影股份有限公司章程》等有关规定，钟敏女士相关离任事项自有关函件送达公司董事会之日起正式生效。

　　公司董事会对钟敏女士于任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年7月21日