证券代码：688485  证券简称：九州一轨  公告编号：2023-038

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告

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　　北京九州一轨环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司治理相关制度；于2023年7月20日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。其中《公司章程》及部分公司治理相关制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、关于修订公司治理相关制度的情况

　　为进一步规范公司的管理运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司关联交易管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司募集资金管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司投资者关系管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司累计投票制实施细则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等19项内部制度。

　　上述 《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司关联交易管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司募集资金管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司累积投票制实施细则》等11项内部制度尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文及内部管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：688485   证券简称：九州一轨        公告编号：2023-036

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年7月20日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改公司经营范围及〈北京九州一轨环境科技股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会的议案2对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：黄珏姝 项颂雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码： 688485        证券简称：九州一轨        公告编号：2023-037

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年7月17日以邮件方式发出会议通知，于2023年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议表决通过以下事项：

　　(一)审议通过《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　监事会认为：经审议，为进一步优化公司监事会治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》相关文件的最新规定，并结合实际情况，全体监事一致同意对《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》实施修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：688485    证券简称：九州一轨    公告编号：2023-039

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月7日14点 30分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月7日

　　至2023年8月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2023年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、异地股东可用信函或邮件方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室

　　邮寄地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室

　　邮政编码：100071

　　联系人：林静

　　联系电话：010-83682662

　　（三）登记时间：2023年8月1日14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日