证券代码：002049          证券简称：紫光国微       公告编号：2023-050

　　债券代码：127038          债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年7月18日上午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并建议，董事会提名马道杰先生、范新先生、陈杰先生、谢文刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

　　第八届董事会拟任成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该项议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分开为单独的提案。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，本届董事会及全体董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》内容详见2023年7月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年7月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　根据公司实际情况并参照国内上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，拟从第八届董事会任期日开始，将独立董事的津贴由每人每年15万元人民币(含税)调整为每人每年18万元人民币（含税）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年7月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，同意对现有经营范围进行变更，并据此修改《公司章程》的相关条款。

　　变更后经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　具体内容详见公司于2023年7月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司根据实际经营的需要，向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信有效期1年，授信方式为信用授信，授信内容包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或银行认可的其他授信业务种类。

　　上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

　　同意授权公司管理层签署上述综合授信的相关文件。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2023年8月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年7月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　附件：第八届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　马道杰：男，1964年8月生，中国国籍，工商管理博士，高级工程师，毕业于北京邮电大学，2004年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁，MBG中国业务常务副总裁；紫光集团有限公司高级副总裁。现任紫光集团有限公司执行副总裁、执行委员会委员，紫光展锐（上海）科技有限公司董事长、深圳市紫光同创电子有限公司董事。2017年12月至2023年5月，历任公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁、董事长兼总裁，现任本公司董事长。

　　马道杰先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司执行副总裁、执行委员会委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事的情形。

　　范新：男，1960年10月生，中国国籍，工学硕士，研究员。毕业于清华大学热能系，历任同方股份有限公司人工环境设备分公司总经理、同方人工环境有限公司总经理，同方股份公司副总裁、总裁、副董事长，清华控股有限公司副总裁。现任天府清源控股有限公司董事，紫光集团有限公司党委书记、执行委员会委员，西安紫光国芯半导体有限公司董事长。2021年9月起任本公司董事。

　　范新先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司党委书记、执行委员会委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事的情形。

　　陈杰：男，1963年9月生，中国国籍，哈尔滨工程大学学士、日本国立电气通信大学博士。1988年开始从事信号处理、图像处理、数模混合大规模芯片研发与研发管理工作。历任日本YOZAN公司芯片研发高级主管、日本国立电气通信大学副教授、中科院微电子研究所“百人计划”研究员、副总工程师等职务。主持多项国家重大科技项目、发表学术论文/申请发明专利超百篇/项。获国家杰出青年基金、入选国家高层次人才计划并被评为国家特聘专家。现任中科院微电子研究所系统芯片实验室研究员；紫光集团有限公司董事、联席总裁、执行委员会委员。

　　陈杰先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司董事、联席总裁、执行委员会委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事的情形。

　　谢文刚：男，1969年2月生，中国国籍，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系。曾任武汉市无线电元件厂设备科技术员，武汉市开达电脑公司部门副经理，深圳市国微电子有限公司技术总监、副总裁、研究院院长、总裁、董事长兼总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长。2023年5月起任本公司总裁。

　　谢文刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人直接持有公司199,800股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事的情形。

　　（二）独立董事候选人简历

　　黄文玉：男，1956年7月出生,中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年1月至1994年4月在乌鲁木齐市电信局工作，历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局长等职。1994年4月至2006年5月，任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师、党组成员、副局长；党组书记、局长等职。2006年5月至2008年11月，任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长，信息产业厅党组副书记、厅长等职。2008年11月至2016年8月，任中央纪委监察部驻工业和信息化部纪检组副组长、监察局局长等职。2017年1月于工业和信息化部退休。2020年5月起任本公司独立董事。

　　黄文玉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事和独立董事的情形。黄文玉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　马朝松：男，1972年7月出生,中国国籍，硕士学位，中国注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任中测会计师事务所项目经理、中诚信会计师事务所有限责任公司董事长，现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、中国核工业建设股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事、中勍科技股份有限公司独立董事、苏州瑞博生物技术股份有限公司独立董事、汇百川基金管理有限公司独立董事，担任科技部、北京市科技系统科技财务评审专家、银监会银行业信贷资产登记流转中心审核专家，兼职担任中国财政科学研究院研究生部、北京信息科技大学校外硕士研究生导师，具有较为丰富的财务、税务、审计、资本运作、投融资等方面理论知识与实践经验，具有丰富的项目评审、清产核资、资产评估、审计项目审核经验。

　　马朝松先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事和独立董事的情形。马朝松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　谢永涛：男，1982年12月出生，中国国籍，硕士学位。曾任职于美国霍金豪森律师事务所北京代表处、北京市竞天公诚律师事务所、孖士打律师行香港办公室等，现任北京安杰世泽律师事务所合伙人、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事。

　　谢永涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任董事和独立董事的情形。谢永涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2023-049

　　债券代码：127038        债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2023年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年7月18日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司推荐，公司监事会提名马宁辉先生、陈斌生先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。第八届监事会中职工代表监事1名，将由职工代表大会选举产生。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2023年7月20日

　　附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　马宁辉：男，1970年9月生，中国国籍，毕业于清华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职，现任紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官。

　　马宁辉先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任监事的情形。

　　陈斌生：男，1984年11月生，中国国籍，工商管理硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。于2008年7月参加工作，历任普华永道会计师事务所(广州)审计员，高级审计员，中国邮政储蓄银行广东省分行内控及贷后审计主管，中国民生银行总行资产运营及监控主管，于2018年8月加入紫光集团有限公司，曾担任投资管理部高级投资经理、副总监，学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事，现任紫光集团有限公司战略运营二部临时牵头人，兼任深圳市紫光同创电子有限公司监事。2022年11月起任本公司非职工代表监事。

　　陈斌生先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司战略运营二部临时牵头人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任监事的情形。

　　证券代码：002049          证券简称：紫光国微        公告编号：2023-048

　　债券代码：127038          债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司变更经营范围，并根据上述情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更经营范围情况

　　根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更。

　　变更前经营范围：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　变更后经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。

　　本次变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》

　　根据上述经营范围变更情况，按照相关法律法规、规范性文件等的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过，并最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：002049           证券简称：紫光国微        公告编号：2023-051

　　债券代码：127038           债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年7月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月4日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年8月4日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间为：2023年8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月28日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会审议提案名称及提案编码表

　　■

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年7月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　第1、2、3项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　第5项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2023年8月3日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

　　3、登记地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西区15层  紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：阮丽颖

　　电话：010-82366368-8368

　　传真：010-82366623

　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362049

　　2、投票简称：国微投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00 - 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名∕名称：

　　委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                 委托人持股性质及数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：    年   月  日

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章。