证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-050

　　公元股份有限公司关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开大会的基本情况

　　1、大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2023年7月19日召开的公司第五届董事会第三十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2023年8月8日下午14:30。

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8月8日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023年8月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2023年8月8日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月2日

　　7、出席对象

　　（1）截止2023年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他特邀人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公司总部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　■

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见于2023年7月20日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、提案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案1、2、3、将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会在审议提案1、2、3、4事项时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2023年8月4日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　4、登记及出席要求：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　5、其他事项

　　（1）现场会议联系方式：

　　联系电话：0576-84277186

　　传真号码：0576-81122181

　　联系人及其邮箱：陈志国  zqb@yonggao.com

　　任燕清  zqb@yonggao.com

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　邮政编码：318020

　　（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

　　4、授权委托书（附件二）；

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2023年8月8日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，和13：00-15：00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2023年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第二次临时股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                    身份证号码：

　　持股数量：            股               股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　受托日期：      年     月     日

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-047

　　公元股份有限公司第五届董事会

　　第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第三十一次会议于2023年7月19日上午9时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年7月14日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、王旭以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司第五届董事会任期将在2023年8月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢震宇、张炜、冀雄、张航媛、张翌晨、陈志国为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王旭、肖燕、易建辉为公司第六届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9 票同意，0票反对，0票弃权。第六届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　　公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事对董事会第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2022年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2023年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见公司 2023年7月20日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2023年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见2023年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《董事会战略决策委员会议事规则》详见2023年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见2023年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2023年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年8月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月20日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　附件：

　　公元股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　卢震宇简历：

　　卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月出生，研究生，高级经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（公元股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。社会兼职有：中国塑料加工工业协会副理事长、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、上海市浙江商会副会长、台州市企业联合会（台州市企业家协会）副会长、台州商人研究会会长、黄岩区工商联（总商会）副主席（副会长）、黄岩企业家协会会长等。现任天津公元、安徽公元、重庆公元的执行董事，湖南公元、公元集团监事，公元股份有限公司董事长。

　　卢震宇直接持有公司0.96%的股份，卢震宇是公司实际控制人之一卢彩芬之弟，与公司控股股东公元集团及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第六届董事候选人张航媛、张翌晨的舅舅，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，卢震宇不属于“失信被执行人”。

　　张炜简历：

　　张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市高分子行业协会副会长，深圳市高新企业投融资商会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任公元管道（深圳）有限公司、台州市恒发仓储有限公司执行董事，公元管道（广东）有限公司执行董事兼总经理，新余市永元投资有限公司监事，欧亚兄弟（南京）贸易咨询有限公司董事，本公司副董事长兼常务副总经理。

　　张炜直接持有公司8.48%的股份，张炜是公司实际控制人之一张建均之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第六届董事候选人张航媛、张翌晨的叔叔，与张航媛、张翌晨存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张炜不属于“失信被执行人”。

　　冀雄简历：

　　冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，本科，高级工程师。政协台州市黄岩区第十四届，第十五届委员会委员。曾任本公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津公元总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、公元管道（天津）有限公司经理、浙江公元电器有限公司执行董事。

　　冀雄直接持有公司0.04%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，冀雄不属于“失信被执行人”。

　　张航媛简历：

　　张航媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，本科。曾任上海AIVA国际艺术视觉教育教务助理。现任本公司董事兼副总经理，公元国际贸易（上海）有限公司总经理，浙江公元进出口公司、公元（香港）投资有限公司、公元管道（浙江）有限公司执行董事、公元塑业集团有限公司董事。

　　张航媛直接持有公司0.73%的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之女，是公司董事长卢震宇的外甥女，是公司副董事长兼副总经理张炜的侄女，与公司第六届董事会拟任董事张翌晨系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张航媛不属于“失信被执行人”。

　　张翌晨简历：

　　张翌晨，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年1月出生，本科，毕业于江西财经大学金融学院。曾任武汉废船文化传播有限公司总经理。

　　张翌晨直接持有公司0.01%的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之子，是公司董事长卢震宇的外甥，是公司副董事长兼副总经理张炜的侄子，与董事、副总经理张航媛系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张翌晨不属于“失信被执行人”。

　　陈志国简历：

　　陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

　　陈志国直接持有公司0.03%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，陈志国不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人

　　王旭简历：

　　王旭，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于四川大学塑料工程专业，硕士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事。1992 年 7 月至 2012年5 月，分别在浙江工业大学轻工系、化工系、化工与材料学院任教，期间，1997 年-2001 年，四川大学材料加工工程在职博士研究生，2003 年 8 月至 2005 年 12 月在浙江省科技厅挂职；2006 年 7 月至 2012 年 5 月在浙江工业大学化工与材料学院担任副院长。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，在仙居县人民政府挂职副县长，2014 年 1 月至 2015 年 12 月任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 11 月任浙江工业大学材料科学与工程学院副院长(主持工作)、执行院长；2019 年 12 月至今，任浙江工业大学材料科学与工程学院院长，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

　　王旭不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，王旭不属于“失信被执行人”。

　　肖燕简历：

　　肖燕，男，中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，硕士研究生，现任浙江大学光华法学院民商法专业副教授、硕士生导师，兼任浙江泽大律师事务所律师、鑫磊压缩机股份有限公司独立董事、鲜丰水果股份有限公司独立董事、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、杭州国芯科技股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

　　肖燕不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，肖燕不属于“失信被执行人”。

　　易建辉简历：

　　易建辉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月～2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任浙江百达精工股份有限公司财务总监。

　　易建辉不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，易建辉不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-048

　　公元股份有限公司第五届监事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第二十三次会议于2023年7月19日上午10：30在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年7月14日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　鉴于公司第五届监事会任期在2023年8月届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名李宏辉、陈卫为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。本次会议对上述2名监事候选人进行了分项表决，每位监事候选人均获得了全部3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案须提交2023年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司监事会

　　2023年7月19日

　　附件：

　　第五届监事会非职工代表监事简历

　　李宏辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年2月出生，大学本科学历。曾任本公司董事长秘书、证券事务助理、投资部经理。现任浙江公元新能源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，公元股份监事会主席，宁波清沣投资有限公司董事，浙江元邦智能装备有限公司监事，江苏公元管道监事，安徽永正监事。

　　李宏辉不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，李宏辉不属于“失信被执行人”。

　　陈卫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司办公室主任助理、项目认证部副经理。现任公司项目认证部经理。

　　陈卫不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，陈卫不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002641  证券简称：公元股份   公告编号：2023-049

　　公元股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费和内部控制审计费用总额为人民币100万元，2023年度审计费和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2022年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，发表如下事前认可意见：

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构发表了独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。监事会就公司聘任2023年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

　　4、生效日期

　　本次聘任2023年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：002641       证券简称：公元股份        公告编号：2023-051

　　公元股份有限公司关于选举第六届

　　监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年7月18日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第四次职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

　　公司职工代表大会投票选举郎梦婷为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　　郎梦婷符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司监事会

　　2023年7月19日

　　附件：

　　郎梦婷简历

　　郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科。曾任公元公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任。现任本公司企业文化部经理。

　　郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。