证券代码：000963        证券简称：华东医药     公告编号：2023-054

　　华东医药股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

　　2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年7月19日（星期三）下午14:00-15:00

　　2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吕梁

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东281人，代表股份1,126,851,910股，占上市公司总股份的64.2449％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,019,405,857股，占上市公司总股份的58.1191％。

　　通过网络投票的股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份107,913,753股，占上市公司总股份的6.1525％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份467,700股，占上市公司总股份的0.0267％。

　　通过网络投票的中小股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

　　三、提案审议表决情况

　　提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

　　审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,124,818,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对2,033,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.1805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意105,879,915股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1153％；反对2,033,838股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药     公告编号：2023-055

　　华东医药股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的通知于2023年7月17日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年7月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　华东医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药    公告编号：2023-056

　　华东医药股份有限公司

　　关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旸先生为公司第十届董事会董事。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旸先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）；

　　3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）；

　　4、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）；

　　5、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事王旸、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2023年7月19日