本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注册地址变更情况

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日分别召开第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，并于2023年7月17日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了上述事项，具体内容详见公司于2023年7月1日与2023年7月18日刊登在指定信息披露媒体上的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-050）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-057）。

　　二、工商变更登记情况

　　公司已完成变更注册地址的工商变更登记手续及修订《公司章程》的工商备案手续，并取得阿坝藏族羌族自治州行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，营业执照基本信息如下：

　　名称：国城矿业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91500102208551477X

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：吴城

　　成立日期：1978年11月10日

　　注册资本：壹拾壹亿壹仟柒佰陆拾叁万伍仟肆佰肆拾柒元整

　　住所：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1

　　经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，黄金及其制品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼，选矿，矿物洗选加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、备查文件

　　国城矿业股份有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2023年7月19日