证券代码：002101     证券简称：广东鸿图       公告编号：2023-45

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议预通知于2023年7月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年7月19日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》；

　　具体详见公司2023年7月20日刊登于巨潮资讯网的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事廖坚、梁宇清对本议案回避表决。

　　二、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　2023年第二次临时股东大会通知详见公司2023年7月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十日

　　证券代码：002101        证券简称：广东鸿图        公告编号：2023-46

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》，同意肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司拟出资不超过5亿元人民币，以竞价方式认购公司本次向特定对象发行股票的相关事项，现将相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　近日，公司收到肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司（以下简称“高晟城投”）发来认购意向书，高晟城投拟出资不超过5亿元人民币认购公司本次向特定对象发行股票，截至目前双方尚未签署相关股份认购协议。

　　高晟城投与持有公司5%以上股份的股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司（简称“高要国资”）的控股股东同为肇庆市高要区国有资产监督管理局，根据《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的相关规定，高晟城投认购完成后将成为公司第二大股东高要国资一致行动人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，详见公司后续于本次发行完成后披露的《发行情况报告书》《上市公告书》。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司

　　2.法定代表人：李惠林

　　3.注册资本：100000万元人民币

　　4.成立时间：2000年4月13日

　　5.注册地址：肇庆市高要区南岸广新二路1号

　　6.统一社会信用代码：91441283722461255W

　　7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市政设施管理；咨询策划服务；土地整治服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业总部管理；财务咨询；会议及展览服务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地调查评估服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；规划设计管理；园区管理服务；乡镇经济管理服务；游览景区管理；农业专业及辅助性活动；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；建筑用金属配件销售；金属工具销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8.股权结构：肇庆市高要区国有资产监督管理局持有高晟城投100%股权。

　　9.主要业务及近两年财务数据

　　高晟城投是肇庆市高要区的国有资本运营和管理企业，其近两年的财务数据主要如下（单位：万元）：

　　■

　　（注：以上财务数据按合并口径，高晟城投原名为肇庆市高要区高达国有资产管理有限公司，于2022年10月变更为肇庆市高晟城市投资发展有限公司，于2023年7月18日变更为现名。）

　　10.其他说明：经查询，高晟城投不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的

　　本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。

　　公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。

　　五、关联交易协议的主要内容及履约安排

　　截至目前，公司已收到高晟城投发出的拟参与公司向特定对象发行股票的认购意向函，但尚未就本事项签订协议，公司将在协议签订后就具体内容发布相关公告。

　　六、关联交易的目的及对公司影响

　　本次关联交易以顺利实现公司A股再融资为目的，高晟城投参与认购公司向特定对象发行股票，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，进而实现公司战略发展目标。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情形。

　　七、本年度与关联方的关联交易情况

　　公司与高晟城投未发生过关联交易。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审阅并发表独立意见，具体详见公司2023年7月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议方可实施。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十日

　　证券代码：002101    证券简称：广东鸿图    公告编号：2023-47

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的的议案》需提交股东大会审议通过方可实施，现董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年8月4日（星期五），上午10:00

　　（2）网络投票时间：2023年8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月4日上午9:15至2023年8月4日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月28日

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2023年7月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议提案如下：

　　■

　　上述提案经第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。该议案需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间：2023年8月1日、2日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　2、会议登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2023年8月2日17:00前到达本公司为准）；

　　（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办

　　信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号

　　邮编：526108

　　传真号码：0758-8512658

　　邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

　　会议咨询：董秘办

　　联系人：谭妙玲、黄潇云

　　联系邮箱：tml@ght-china.com、xiaoyun.huang@ght-china.com

　　联系电话：0758-8512658

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2023年8月4日召开的二〇二三年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：     年   月   日至     年   月   日。

　　附注：

　　1、对于非累计投票提案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股股份性质：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日