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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由毕玉国副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：募集资金数量和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1-12为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

　　表决议案1、2、3、4、5、7、8、11时，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　●报备文件

　　1、中泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。