本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120093号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

　　公司按照《审核问询函》的要求，同相关中介机构对审核问询问题进行了逐项落实，并形成对审核问询函的回复，并于2023年6月13日依据有关规定，对回复等相关资料进行披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回复深圳证券交易所〈关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的提示性公告》（公告编号：2023-048）以及《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。

　　近日，根据深交所对本次问询函回复的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容及相关申请文件进行了相应的修订和补充，现根据规定对修订后的审核问询函回复及相关申请文件进行披露，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。修订后的审核问询函回复及相关申请文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年7月18日