本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2023年7月25日）至权益分派股权登记日期间，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债将停止转股。

　　●因实施权益分派，“会通转债”将相应调整转股价格，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

　　一、2022年年度权益分派方案的基本情况

　　公司2022年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利8,970,872.64元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在权益分派实施公告中明确具体分配情况。

　　上述权益分派方案已经2023年6月27日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）以及于2023年6月28日披露的《会通新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

　　本次权益分派方案实施后，公司将依据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2023年7月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年7月25日至权益分派股权登记日期间，“会通转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“会通转债”恢复转股，欲享受权益分派的“会通转债”持有人可在2023年7月24日（含2023年7月24日）之前进行转股。

　　三、其他

　　投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0551-65771661

　　电子邮箱：investor@orinko.com.cn

　　特此公告。

　　会通新材料股份有限公司董事会

　　2023年7月19日