股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2023－015

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于2023年7月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年7月18日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了《关于处置公司老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮的议案》。

　　根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定（中华人民共和国交通运输部令2021年第13号）》，董事会同意公司处置即将达到33年强制报废船龄的“明州25”轮和“明州58”轮。“明州25”轮建造于1990年8月28日，载重吨为42,025吨；“明州58”轮建造于1990年9月14日，载重吨为52,600吨。两艘船舶的船级社均为CCS，船旗国均为中国，预计资产处置时间为到龄报废时间，即分别为2023年8月和9月。

　　截至2023年3月31日，“明州25”轮账面净值为987.14万元，“明州58”轮账面净值为1,576.75万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行企业国有资产交易相关审批程序后,在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船舶生产运输计划，合理安排“明州25”轮和“明州58”处置工作，努力实现资产处置利益最大化。同时，公司将继续做好运力更新工作，不断优化船队结构，提升企业核心竞争力。

　　董事会授权公司经营班子办理“明州25”轮和“明州58”轮船舶处置的相关事项。

　　表决结果： 10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2023－016

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届监事会第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第五次临时会议通知于2023年7月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年7月18日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席徐昕先生召集，经与会监事认真审议和记名投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮的议案》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2023年7月19日