证券代码：002092    证券简称：中泰化学     公告编号：2023-041

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会于2023年7月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年7月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

　　1、新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技有限公司提供连带责任保证担保

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》的议案；

　　详细内容见2023年7月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事长辞职暨增补董事的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十九日

　　证券代码：002092   证券简称：中泰化学   公告编号：2023-042

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次监事会会议于2023年7月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年7月18日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

　　1、新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》的议案；

　　详细内容见2023年7月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。

　　详细内容见2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二○二三年七月十九日

　　证券代码：002092      证券简称：中泰化学    公告编号：2023-043

　　新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司新疆金晖兆丰焦化有限公司（以下简称“金晖焦化”）、新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）、新疆圣雄电石有限公司（以下简称“圣雄电石”）、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司（以下简称“中泰海鸿”）根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请融资，由中泰化学为其提供保证担保，具体情况如下：

　　1、金晖焦化拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐长春路科技支行申请新增5,000万元流动资金贷款，期限1年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

　　2、圣雄氯碱、圣雄电石拟向信达金融租赁有限公司申请新增融资租赁业务，金额分别不超过2亿元、3亿元，期限不超过5年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保，中泰化学控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）为中泰化学提供反担保。

　　3、中泰海鸿拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行申请综合授信5,000万元，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由其股东库尔勒中泰纺织科技有限公司（以下简称“库尔勒中泰纺织”）按持股比例30%提供1,500万元连带责任保证担保。

　　上述担保事项经公司八届六次董事会、八届六次监事会审议通过，需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新疆金晖兆丰焦化有限公司基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：新疆金晖兆丰焦化有限公司

　　成立日期：2012年7月26日

　　注册资本：123,200万元人民币

　　法定代表人：孟国柱

　　注册地址：新疆阿克苏地区拜城县产业园区新区

　　主营业务：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸铵、粗笨、硫磺的生产及销售，化工产品的生产、销售，煤炭洗选，煤制品制造，煤炭及制品销售。

　　2、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构：金晖焦化为公司控股子公司新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司。

　　4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　2022年10月，新疆金晖兆丰能源股份有限公司向金晖焦化增资113,200万元，金晖焦化注册资本变更为123,200万元。

　　（二）新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：新疆圣雄氯碱有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2016年5月11日

　　法定代表人：陈勇江

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

　　2、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构：圣雄氯碱为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

　　4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　（三）新疆圣雄电石有限公司基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：新疆圣雄电石有限公司

　　成立日期：2016年5月11日

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：王志国

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：电石、石灰的生产及销售。

　　2、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构：圣雄电石为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子 公司。

　　4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　（四）新疆中泰海鸿纺织印染有限公司基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：新疆中泰海鸿纺织印染有限公司

　　成立日期：2020年1月16日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：李建海

　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）福州路以西

　　主营业务：布匹印染；服装面料、仿真面料、棉混纺纱、人棉纱的织造、加工和销售；纺织品后整理、加工。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司为公司控股子公司库尔勒中泰纺织的参股公司。

　　4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：

　　1、金晖焦化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐长春路科技支行申请新增5,000万元流动资金贷款，期限1年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准；

　　2、圣雄氯碱、圣雄电石向信达金融租赁有限公司申请新增融资租赁业务，金额分别不超过2亿元、3亿元，期限不超过5年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由公司提供担保，公司控股股东中泰集团提供反担保；

　　3、中泰海鸿向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行申请综合授信5,000万元，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由其股东库尔勒中泰纺织按持股比例30%提供1,500万元连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司控股子公司库尔勒中泰纺织为其参股公司中泰海鸿按其持股比例提供担保是根据其经营需要，此次担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司为圣雄能源全资子公司担保，由中泰集团提供反担保，是为满足其生产经营需要，各子公司经营正常，担保风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司为其参股公司新疆中泰海鸿纺织印染有限公司按其持股比例提供担保是根据其经营需要，此次担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司为参股孙公司新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司提供担保，且控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司为公司提供反担保，是根据其生产经营需要，担保的风险可控，有利于促进其正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,432,839.90万元，占公司2022年度经审计净资产的94.50%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保2,489,339.90万元，占公司最近一期经审计净资产的96.70%，占公司最近一期经审计总资产的30.97%。公司不存在逾期担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司八届六次董事会决议；

　　2、公司八届六次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、被担保对象2022年12月、2023年3月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年七月十九日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学    公告编号：2023-044

　　新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事

　　及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开的八届六次董事会、八届六次监事会，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完善风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，减少民事赔偿责任给公司经营活动造成的压力，确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，同时也为投资者提供赔偿保障，公司拟继续为董监高购买责任险。相关情况公告如下：

　　1、投保人：新疆中泰化学股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：1亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保险费总额：28万元人民币（具体以保险公司审批报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年七月十九日

　　证券代码：002092      证券简称：中泰化学     公告编号：2023-046

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会、八届六次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2023年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2023年8月3日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2023年8月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15至2023年8月3日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2023年7月31日（星期一）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2023年7月31日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述提案1、2为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　上述议案已分别经公司八届六次董事会、八届六次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年8月2日上午10:00至下午20:00之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：张玲

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月3日9:15至2023年8月3日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092    证券简称：中泰化学   公告编号：2023-045

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于公司董事长辞职暨增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职的情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于2023年7月17日收到董事长杨江红女士的书面辞职报告。因工作调整，杨江红女士申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司及下属公司其他职务。

　　公司独立董事就杨江红女士的辞职事项进行了核查，认为杨江红女士的辞职原因与实际情况一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，杨江红女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，杨江红女士持有公司限制性股票激励计划授予的78,000股股票，后续公司将按照《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，注销上述股票。

　　杨江红女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、增补董事的情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月18日召开八届六次董事会，审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》。经过董事会提名委员会资格审查并通过，同意增补陈辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：陈辰先生简历

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十九日

　　附件：

　　陈辰先生简历

　　陈辰先生，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企业处处长，新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司网络安全与信息化办公室主任，新疆天龙矿业股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

　　截至公告披露日，陈辰先生未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。