本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年7月18日下午14:30

　　网络投票时间为：2023年7月18日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　2023年7月18日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

　　2023年7月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长胡汉杰先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　7、出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计135人，代表有表决权股份3,915,283,174股，占上市公司有表决权股份总数的84.4296％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权股份3,845,911,998股，占上市公司有表决权股份总数的82.9337％；

　　（2）通过网络投票的股东共计128人，代表有表决权股份69,371,176股，占上市公司有表决权股份总数的1.4959％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东129人，代表有表决权股份69,473,890股，占上市公司有表决权股份总数的1.4981％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份102,714股，占上市公司有表决权股份总数的0.0022%；通过网络投票的中小股东128人，代表有表决权股份69,371,176股，占上市公司有表决权股份总数的1.4959％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,888,985,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.3283％；反对26,211,287股，占出席会议所有股东所持股份的0.6695％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,175,886股，占出席会议中小股东所持股份的62.1469％；反对26,211,287股，占出席会议中小股东所持股份的37.7283％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1248％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（二）逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01发行股票种类和面值

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.02发行方式和发行时间

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.03发行对象及认购方式

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,177,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.3332％；反对26,018,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.6645％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,368,318股，占出席会议的中小股东所持股份的62.4239％；反对26,018,855股，占出席会议的中小股东所持股份的37.4513％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1248％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.05发行数量

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.06募集资金数额及用途

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.07限售期安排

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,900,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3517％；反对25,296,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.6461％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中中小股东表决情况：同意44,090,717股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4637％；反对25,296,456股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4115％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1248％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.08上市地点

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,177,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.3332％；反对25,974,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.6634％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,368,318股，占出席会议的中小股东所持股份的62.4239％；反对25,974,255股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3871％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.09本次发行前滚存的未分配利润的安排

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.10本次发行决议的有效期

　　（1）总表决情况：

　　同意3,889,067,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3304％；反对26,084,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.6662％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,257,717股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2647％；反对26,084,856股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5463％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（三）审议《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,889,900,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3517％；反对25,296,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.6461％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中中小股东表决情况：同意44,090,717股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4637％；反对25,296,456股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4115％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1248％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（四）审议《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,888,985,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.3283％；反对26,193,487股，占出席会议所有股东所持股份的0.6690％；弃权104,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,175,886股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1469％；反对26,193,487股，占出席会议的中小股东所持股份的37.7026％；弃权104,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1504％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（五）审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,907,095,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.7909％；反对8,056,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.2058％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意61,285,761股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2141％；反对8,056,812股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5969％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（六）审议《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,888,895,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.3260％；反对26,166,687股，占出席会议所有股东所持股份的0.6683％；弃权220,517股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,086,686股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0185％；反对26,166,687股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6641％；弃权220,517股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3174％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（七）审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,888,985,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.3283％；反对26,166,687股，占出席会议所有股东所持股份的0.6683％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,175,886股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1469％；反对26,166,687股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6641％；弃权131,317股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1890％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（八）审议《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,907,241,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7946％；反对7,892,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.2016％；弃权149,117股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　　其中中小股东表决情况：同意61,432,361股，占出席会议的中小股东所持股份的88.4251％；反对7,892,412股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3603％；弃权149,117股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2146％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关具体事项的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,889,003,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.3288％；反对26,192,487股，占出席会议所有股东所持股份的0.6690％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,194,686股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1740％；反对26,192,487股，占出席会议的中小股东所持股份的37.7012％；弃权86,717股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1248％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月十九日