本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、公司于2023年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031），并于2023年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-032）。

　　2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年7月17日（星期一）14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2023年7月17日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

　　易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结

　　果为准。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长项梁先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

　　文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股

　　东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份97,868,375股，占上市公司总股份的53.6848％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,742,236股，占上市公司总股份的53.6156％。通过网络投票的股东3人，代表股份126,139股，占上市公司总股份的0.0692％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份160,443股，占上市公司总股份的0.0880％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份34,304股，占上市公司总股份的0.0188％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份126,139股，占上市公司总股份的0.0692％。本次会议由公司董事长项梁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

　　（二）本次股东大审议议案的表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：同意97,868,375股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意160,443股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：邵斌、刘明明

　　3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年七月十八日