证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2023-029

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知及材料于2023年7月11日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年7月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权总经理资产处置审批权限的议案》,同意授权总经理资产处置行使的审批权限：单笔账面净值小于50万元或年度累计小于300万元的资产处置审批权限。所有零星资产处置情况应当在年度董事会中进行说明。上述资产处置行使的审批权限有效期限：公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年七月十八日