证券代码：600802   证券简称：福建水泥 公告编号：2023-019

　　福建水泥股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第十届董事会第六次会议于2023年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2023年7月7日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经控股股东推荐，董事会提名委员会审查通过，同意聘任吴健忠先生为公司副总经理（简历附后）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于向控股子公司海峡水泥提供借款的议案》

　　同意向海峡水泥提供借款6,000万元，用于尾矿库搬迁、矿山安全整改等，本次借款期限为5年，借款年利率为4.5%（按2023年3月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR为4.3%上调20BP执行）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：吴健忠个人简历

　　吴健忠先生：1979年2月出生，大专学历。历任广东春潭水泥有限公司销售科员、科长；华润水泥（阳春）有限公司销售部业务员、资深销售代表；华润水泥广西大区市场部云浮区域销售助理经理；华润水泥广东大区市场部湛江区域销售助理经理，江门西区域销售助理经理、销售副经理，阳江区域销售副经理，湛江区域销售副经理、销售经理；华润水泥华南大区市场部湛江区域销售经理；华润水泥控股有限公司华南大区销售副总监。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：2023-020

　　福建水泥股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月17日收到公司副总经理鄂宗美先生的辞呈，鄂宗美先生因工作变动辞去公司副总经理职务。上述辞职后，鄂宗美先生在公司不再担任任何职务。

　　公司董事会对鄂宗美先生担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2023年7月18日