本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月25日、2023年6月19日召开第六届董事会第十九次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2023年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币209,085.67万元（不含单独经董事会及股东大会审议通过的担保额度），该担保额度可循环使用，担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于2023年5月29日披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）。

　　为满足生产经营的需要，公司与南宁市邕宁区农村信用合作联社（以下简称“邕宁联社”）签订了《保证担保合同》，为公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向邕宁联社申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　上述担保在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。

　　本次担保额度使用情况如下：

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人：广西皇氏乳业有限公司

　　2．成立日期：2015年12月25日

　　3．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

　　4．法定代表人：谢秉锵

　　5．注册资本：人民币50,000万元

　　6．经营范围：许可项目：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

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　　9．与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏100%的股权。

　　10．广西皇氏不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．保证人：皇氏集团股份有限公司

　　2．债权人：南宁市邕宁区农村信用合作联社

　　3．债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

　　4．担保金额：人民币3,000万元

　　5．保证担保范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。

　　6．担保期限：为债务履行期限届满之日起3年。

　　7．保证方式：连带责任保证。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为236,749万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为179,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为115.86%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

　　公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　公司与邕宁联社签订的《保证担保合同》。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年七月十八日