证券代码：600199     证券简称：金种子酒    公告编号：临2023-033

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、2023年7月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　二、会议审议情况

　　会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

　　1、审议通过《关于聘任刘辅弼为副总经理的议案》

　　因工作需要，经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月17日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2023-034

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年7月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任刘辅弼为公司副总经理的议案》。

　　因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘辅弼先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，刘辅弼先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　公司独立董事对上述关于聘任副总经理的事项发表了独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月17日

　　附件：个人简历

　　刘辅弼：1969年7月生，男，大专，中级经济师。1988年9月至2001年8月，曾任职于合肥廉泉啤酒有限责任公司；2001年8月至2023年6月在华润雪花相关单位工作，曾任华润雪花啤酒（安徽）有限公司合肥分公司总经理助理、华润雪花啤酒（淮北）有限公司副总经理、华润雪花啤酒（六安）有限公司副总经理、华润雪花啤酒（河南）有限公司郑州工厂副总经理、华润雪花啤酒（安庆）有限公司执行总经理、华润雪花啤酒（淮北）有限公司执行总经理、华润雪花啤酒山东区域公司党委委员、纪委书记、副总经理、华润雪花广东区域公司党委委员、副总经理等职务。现任公司副总经理。