证券代码：600738     证券简称：丽尚国潮       公告编号：2023-061

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft创意产业园区2幢1单元公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事黄玉婷女士、独立董事黎万俊先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：募集资金金额和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：关于发行的决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-议案12为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案1-议案13为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、议案1-议案11为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东浙江元明控股有限公司已回避表决；

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：姚佳隆、解树青

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2023年7月18日