证券代码：002470      证券简称：ST金正        公告编号：2023-030

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年7月13日14:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知及会议资料于2023年7月7日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、董事李文静、张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十五日

　　证券代码：002470      证券简称：ST金正     公告编号：2023-031

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　关于申请撤销其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司 (以下简称“公司”)申请撤销其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，于2023年7月13日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

　　1、2021年4月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。

　　2、2021年11月24日-25日通过查询开户银行账户信息并与开户银行联系确认，公司名下的5个银行账户被冻结。

　　公司因上述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条（二）（四）项的相关规定，股票被叠加实施其他风险警示。

　　二、公司申请撤销其他风险警示的情况

　　（一）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1 条的规定，涉及“其他警示的情形”已全部消除

　　1、公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见

　　公司2020年度内部控制鉴证报告否定意见所涉事项影响已消除。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计了公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，认定公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023年4月23日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《金正大生态工程集团股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2023）第020005号）。2023年7月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于金正大生态工程集团股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（中兴华报字（2023）第020101号）。

　　2、主要银行账号被冻结情形已消除

　　公司通过查询开户银行账户信息，公司主要银行账号解除冻结，公司主要银行账号被冻结情形已消除。具体详见公司于2023年6月13日披露的《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-027）及2023年6月30日披露的《关于公司银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（二）不触及其他风险警示的情形

　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1 条的规定，公司不存在该条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。

　　综上，公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司2020年度内部控制鉴证报告否定意见所涉事项影响已消除，2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，且公司主要银行账户已解除冻结。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023修订)的相关规定自查，公司不存在第9.8.1条规定的其他被实施其他风险警示的情形，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2023修订)中关于申请撤销其他风险警示的条件。公司股票撤销其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

　　四、风险提示

　　1、公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，申请能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十四次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十五日

　　证券代码：002470        证券简称：ST金正       公告编号：2023-032

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

　　2、2023年半年度预计的经营业绩：

　　√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

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　　二、业绩变动原因说明

　　本报告期内，公司业绩亏损的主要原因为：（1）报告期内，复合肥上游主要原料价格持续下跌，复合肥市场旺季不旺，市场信心不足，公司的营业收入和毛利率均较同期下降。（2）报告期内，公司因信用减值损失计提及财务费用增加，导致上半年净利润为负。

　　三、风险提示

　　1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步预计，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告数据为准。

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十五日