证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-065

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年7月7日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司向渤海银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》；

　　公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币2.4亿元综合授信额度，公司为上述1.2亿元敞口授信额度提供连带责任担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于全资子公司向中信银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》；

　　公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币11亿元授信额度，公司为其中5亿元敞口授信额度提供连带责任担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》。

　　公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-066

　　大金重工股份有限公司

　　关于全资子公司向渤海银行申请授信额度

　　公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向渤海银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币2.4亿元综合授信额度。上述授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。公司为上述1.2亿元敞口授信额度提供连带责任担保，具体以公司与渤海银行股份有限公司烟台分行签订的相关担保合同为准。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信、担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为621,219.01万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为555,325.88万元，占公司2022年经审计的净资产比例为85.34%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-067

　　大金重工股份有限公司

　　关于全资子公司向中信银行申请授信额度

　　公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中信银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币11亿元授信额度，上述授信额度有效期为1年。公司为其中5亿元敞口授信额度提供连带责任担保，具体以公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订的相关担保合同为准。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信、担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为621,219.01万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为555,325.88万元，占公司2022年经审计的净资产比例为85.34%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-068

　　大金重工股份有限公司

　　关于向交通银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向交通银行申请授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度（业务品种包括但不限于开立电子银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、快易付买方保理、快易付共同买方保理业务），上述授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-069

　　大金重工股份有限公司

　　关于为子公司代为开具保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司与下属子公司在2023年度相互提供担保额度总计不超过130亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会决议通过之日起12个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-044）。

　　为节约财务费用、降低风险、加强资金管理，公司根据整体生产经营计划，在上述担保额度内，将代全资子公司向银行申请开具保函，保函累计总额度不超过人民币40亿元。全资子公司范围包括目前已成立的纳入合并范围内的全资子公司，以及在前述担保额度有效期内新成立的或新纳入合并报表范围内的全资子公司，已成立的全资子公司名单详见附表。

　　上述开具保函额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为621,219.01万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为555,325.88万元，占公司2022年经审计的净资产比例为85.34%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　附表：

　　截至2023年6月30日，公司合并报表范围内的全资子公司基本情况如下：

　　■