证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2023-035

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第四次临时会议通知于2023年7月11日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。7月14日，会议在308会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

　　为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定以自有资金出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）两家全资子公司，注册资本均为3亿元。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2023年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2023-036

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2023年第四次临时会议通知于2023年7月11日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。7月14日，会议在308会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

　　为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定以自有资金出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）两家全资子公司，注册资本均为3亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2023年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2023-037

　　山东海化股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1.山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司两家全资子公司。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3．本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立的全资子公司基本情况

　　1. 山东海岳新能源有限公司

　　注册资本：30000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：泰安市岱岳区马庄镇吴新村吴新社区

　　法定代表人：马效君

　　主营业务：非煤矿山矿产资源开采；非食用盐加工和销售；发电、输电、供（配）电业务；热力生产和供应；储能技术服务；化工产品生产和销售等。

　　出资方式：以货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

　　2. 山东海泰新能源有限公司

　　注册资本：30000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：肥城经济开发区创业路7号

　　法定代表人：马效君

　　主营业务：非煤矿山矿产资源开采；非食用盐加工和销售；发电、输电、供（配）电业务；热力生产和供应；储能技术服务；化工产品生产和销售等。

　　出资方式：以货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

　　以上内容最终以工商行政管理部门核准为准。

　　三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　设立上述两家公司有利于推进以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链等项目建设，进一步完善公司现有产业链条，优化产业结构，提升企业综合竞争能力。

　　上述两家公司设立后，可能会面临市场风险、经营风险和管理风险等各方面不确定性因素。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，积极防范和应对各类风险。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2023年7月15日