证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-038

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第八次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2023年7月14日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于签署房屋征收补偿协议的议案；

　　因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入征收范围。公司拟与深圳市宝安区福永街道办事处签署房屋征收补偿协议，补偿金额总计55,563.97万元；其中归属本公司补偿金为45,810.57万元，归属公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司补偿金额为9,753.40万元。

　　具体内容请见2023年7月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署房屋征收补偿协议的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于公司拟处置部分固定资产的议案；

　　深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作。其中，在征收范围内，有16项固定资产现拟进行处置。

　　具体内容请见2023年7月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司拟处置部分固定资产的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，时间定于2023年8月2日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请见2023年7月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　议案一、议案二需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十四日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2023-039

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第六次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达各位监事，会议于2023年7月14日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事陈进泉亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于签署房屋征收补偿协议的议案；

　　经审议，监事会认为：因深江铁路建设需要，公司A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入深江铁路（宝安段）房屋征收范围。公司拟与深圳市宝安区福永街道办事处签署房屋征收补偿协议，本次房屋征收完成后，预计将对履约当年度公司的净利润等主要财务指标产生积极影响。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　该事项的相关程序符合有关法律、法规和《公司法》《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次事项。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于公司拟处置部分固定资产的议案。

　　经审核，监事会认为：因深江铁路建设需要，公司配合深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收工作，公司拟对其中16项固定资产进行处置。本次处置的资产为公司及其全资子公司深圳机场现代物流有限公司的资产，根据深江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销，本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。

　　本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。本次交易未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次资产处置事项。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述两项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二三年七月十四日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-040

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于签署房屋征收补偿协议的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司及公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）所属的A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入征收范围，现公司拟与深圳市宝安区福永街道办事处就相关征收补偿事宜签订相关协议。

　　本次事项已经公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议审议通过，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次交易事项需提交股东大会审议。

　　二、房屋征收方的基本情况

　　本次房屋征收方为深圳市宝安区城市更新和土地整备局，房屋征收实施单位为深圳市宝安区福永街道办事处，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、被征收房屋的基本情况

　　本次涉及征收的测绘建筑面积合计5.26万平方米，土地使用权面积合计3.40万平方米。补偿金额总计55,563.97万元；其中归属本公司补偿金为45,810.57万元，归属现代物流补偿金额为9,753.40万元。

　　截至2021年11月3日，标的资产的资产原值为24,421.97万元，累计折旧或摊销为14,816.40万元，账面价值为9,512.26万元。

　　四、房屋征收补偿协议的主要内容及履约安排

　　（一）搬迁补偿协议书一

　　1.签约各方主体

　　甲方：深圳市宝安区福永街道办事处

　　乙方：深圳市机场股份有限公司

　　2.补偿方式、补偿内容及金额

　　经甲、乙双方协商，甲方给予乙方货币补偿，乙方同意并确认不再变更补偿方式。依据深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司评估机构出具的评估结果，补偿总金额为555,639,706.00元。涉及第三方的补偿，乙方采取代收代付形式转移支付。

　　乙方已收到520,000,000.00元征收预付补偿款，甲方还应支付乙方剩余补偿款35,639,706.00元。

　　3.搬迁移交

　　乙方应将征收物业腾空、搬迁完毕，并交付给甲方。同时，乙方应保证承租人等第三方在搬迁期限内搬迁完毕。

　　4.争议解决

　　本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向被补偿物业所在地人民法院提起诉讼。

　　（二）搬迁补偿协议书二

　　1.签约各方主体

　　甲方：深圳市机场股份有限公司

　　乙方：深圳机场现代物流有限公司

　　2.补偿方式、补偿内容及金额

　　经甲、乙两方协商一致，甲方代乙方从宝安区福永街道办事处接受货币补偿，乙方的补偿款由甲方采用代收代付形式转移支付，乙方同意并确认不再变更补偿方式，根据甲方及宝安区福永街道办事处聘请评估机构出具的评估结果，乙方补偿总金额为97,534,030.75元。

　　3.搬迁移交

　　乙方应将征收物业腾空、搬迁完毕，并交付给宝安区福永街道办事处。同时，乙方应保证承租人等第三方在搬迁期限内搬迁完毕。

　　4.争议解决

　　本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向被补偿物业所在地人民法院提起诉讼。

　　五、收到征收预付补偿款情况

　　公司收到征收预付补偿款共5.2亿元。

　　六、对公司的影响

　　本次房屋征收完成后，所获损益为房屋征收补偿总金额扣除标的资产的账面价值和相关费用，预计将对履约当年度公司的净利润等主要财务指标产生积极影响。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十四日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-041

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于公司拟处置部分固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作，详见《深圳市机场股份有限公司关于签署房屋征收补偿协议的公告》。其中，在征收范围内，有16项固定资产现拟进行处置。

　　二、拟处置固定资产情况

　　此次处置的16项资产权属单位为公司及公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流”），属深江铁路房屋征收项目范围内资产。截止2021年11月3日，资产原值为207,690,315.21元，净值为93,005,222.32元。其中站前广场绿化工程等5项资产前期已计提减值准备，资产原值小计1,249,705.09元，减值准备小计933,112.22元，净值小计49,988.21元；其余11项属未完成折旧计提资产，资产原值小计206,440,610.12元，净值小计92,955,234.11元。

　　三、资产处置定价依据

　　本项目属政府主导的房屋征拆项目，本公司与深圳市宝安区福永街道办已分别聘请第三方评估机构对项目区域内资产进行评估，出具资产评估报告。双方评估值基本相当，本次资产处置以出具较高评估值的评估机构为准。

　　为支持深江铁路建设，公司拟签订补偿协议接收补偿款，并在该部分资产移交福永街道办后，对上述资产进行财务核销。核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　四、对公司的影响

　　本次处置的资产为公司及其全资子公司现代物流的资产，根据深江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销。本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告，本次处置不会给公司带来损失，由于福永街道办给予相关补偿，将为公司带来积极影响，对公司当期财务状况的影响金额需以会计师年度审计为准。

　　五、履行的审批程序

　　本次处置部分固定资产的议案已经公司第八届董事会第八次临时会议通过，并授权公司经理层在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次资产处置有关事宜。独立董事发表独立意见。

　　本次处置部分固定资产的议案已经八届监事会第六次临时会议审议通过，监事会就该事项发表意见。

　　本次处置部分固定资产不涉及关联交易。根据本公司《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司拟处置部分固定资产的议案》等相关材料，在全面了解上述事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作。在征收范围内，公司拟对其中16项固定资产进行处置。

　　本次处置的资产为公司及其全资子公司深圳机场现代物流有限公司的资产，根据深江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销。本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告，本次处置不会给公司带来损失，由于福永街道办给予相关补偿，将为公司带来积极影响。

　　本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。本次交易未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次资产处置事项。根据《公司章程》的规定，本事项需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十四日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-042

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司定于2023年8月2日（星期三）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2023年8月2日（星期三）14:30

　　2.网络投票时间：2023年8月2日（星期三）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月2日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月2日9:15至15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月26日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日2023年7月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）上述议案已经第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2023年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东登记方式

　　出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　（二）登记时间：2023年7月31日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2023年8月1日（8：30－12：00，14：00－17：30）

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）

　　（四）联系方式

　　地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室

　　电话：0755-23456331

　　传真：0755-23456327

　　邮编：518128

　　联系人：林俊、郝宇明

　　（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票，具体投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。

　　（二）议案设置

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（三）填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（四）股东对具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年8月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间2023年8月2日9：15，结束时间为2023年8月2日15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托     　　先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：               委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                        委托人股东账号：

　　受托人签名：                             受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：000089     证券简称：深圳机场    公告编号：2023-043

　　深圳市机场股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2023年1月 1日—2023年6月30日

　　（二）业绩预告情况：?预计净利润为负值

　　2023年1月1日-6月30日业绩预告情况表：

　　■

　　注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　报告期内，随着航空市场的持续回暖，旅客吞吐量同比增长159.4%，航班起降架次同比增长68.5%，使得营业收入同比大幅增长，经营业绩大幅减亏。此外，卫星厅边际效益正在逐步释放，对利润的负向影响逐步降低，近两月公司已实现单月份扭亏为盈。

　　四、风险提示及其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在2023年年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十四日

　　证券代码：000089    证券简称：深圳机场   公告编号：2023-044

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于2023年6月生产经营快报的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。

　　■

　　重要说明：

　　一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；

　　二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

　　深圳市机场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月十四日