本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日、2023年6月12日分别召开八届董事局第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币22亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事在2023年4月26日召开的公司八届董事局第四次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体详情请见公司于2023年4月29日、2023年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23号、2023-45号）。

　　二、进展情况

　　近日，为满足生产经营需要，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）向兴业银行股份有限公司昆明分行申请3,000万元人民币授信敞口，授信期限一年，该笔授信敞口由公司为其提供连带责任保证担保。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下：

　　（一）被担保人基本情况

　　1.名称：云南金明源印刷有限公司

　　2.统一社会信用代码：91530100552714888B

　　3.成立日期：2010年03月31日

　　4.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号

　　5.法定代表人：钱兴泉

　　6.注册资本：人民币11,450万元

　　7.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装装潢品印刷（含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动);制浆和造纸专用设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品);专用化学产品销售（不含危险化学品);化工产品生产（不含许可类化工产品);化工产品销售（不含许可类化工产品);食品添加剂销售;传统香料制品经营;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　9.主要财务状况：

　　截至2022年12月31日，云南金明源资产总额89，913.38万元，负债总额28,075.41万元，归属于母公司净资产61,837.97万元，营业收入46,019.52万元，利润总额2,173.59万元,归属于母公司净利润1,843.56万元。（已经审计）

　　截至2023年3月31日，云南金明源资产总额86，015.97万元，负债总额23,972.23万元，归属于母公司净资产62,043.74万元，营业收入6,359.00万元，利润总额241.48万元，归属于母公司净利润205.26万元。（未经审计）

　　（二）保证合同的主要内容

　　公司为云南金明源该笔授信提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，保证合同的主要内容：

　　1.债权人：兴业银行股份有限公司昆明分行

　　2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　3.债务人：云南金明源印刷有限公司

　　4.保证方式：连带责任保证

　　5.保证最高本金限额：4,000万元

　　6.保证期间：主合同项下对应债务履行期限届满之日起三年

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额为138,754.49万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的79.49%；公司连续12个月累计担保余额为108,815.97万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的62.34%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　四、备查文件

　　《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年七月十五日