本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2023年7月14日（星期五）下午14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼

　　4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

　　7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份863,920,661股，占上市公司总股份的46.2349％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份739,701,928股，占上市公司总股份的39.5870％。

　　通过网络投票的股东57人，代表股份124,218,733股，占上市公司总股份的6.6479％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份124,456,433股，占上市公司总股份的6.6606％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份237,700股，占上市公司总股份的0.0127％。

　　通过网络投票的中小股东57人，代表股份124,218,733股，占上市公司总股份的6.6479％。

　　3.公司董事、监事、出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴雍、杜彩霞列席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案2-4以特别决议方式表决，提案1以普通决议方式表决，审议通过了所有提案并形成决议。表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》

　　表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　回避表决情况：本提案关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

　　表决情况：

　　同意422,941,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.4494％；反对2,341,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.5506％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意852,453,030股，占出席会议所有股东所持股份的98.6726％；反对11,324,831股，占出席会议所有股东所持股份的1.3109％；弃权142,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

　　3.审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意861,571,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.7280％；反对2,206,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2554％；弃权142,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

　　4.审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意861,571,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.7280％；反对2,206,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2554％；弃权142,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

　　（二）5%以下股东的表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：吴雍、杜彩霞

　　（三）结论性意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书及其签章页

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2023年7月15日