证券代码：688418  证券简称：震有科技  公告编号：2023-050

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　■

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）独立董事郭海卫先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于郭海卫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郭海卫先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。

　　2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人胡国庆先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，并承诺在本次提名后，参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　附件：独立董事候选人胡国庆先生简历

　　胡国庆，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员、高级工程师。2016年7月至今，就职于深港产学研基地（北京大学香港科技大学深圳研修院）&北京大学深圳研究院，先后从事博士后、副研究员、5G&6G课题组组长工作；2021年2月至今，担任芯天下技术股份有限公司独立董事。

　　截至目前，胡国庆先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688418    证券简称：震有科技    公告编号：2023-051

　　深圳震有科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月1日15点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月1日

　　至2023年8月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

　　（二）登记时间2023年7月31日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

　　（三）登记地点

　　广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）会议联系方式联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518063

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　联系人：侯娟娟

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳震有科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688418       证券简称：震有科技      公告编号：2023-048

　　深圳震有科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年7月11日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

　　公司控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请授信额度不超过人民币500万元，期限不超过1年，同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司监事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：688418  证券简称：震有科技       公告编号：2023-049

　　深圳震有科技股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以下简称“银行”）申请授信额度不超过人民币500万元，公司为控股子公司齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币500万元的担保。截至本公告披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为0万元。

　　●本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提供担保，风险可控。

　　●对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

　　●本次担保已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司齐鲁数通拟向银行申请授信额度不超过500万元人民币，期限不超过1年。公司为控股子公司齐鲁数通上述申请授信额度事项提供连带责任担保。董事会同意授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项。

　　（二）审议程序

　　公司于2023年7月14日召开的第三届董事会第十九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

　　本事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　与公司关系：齐鲁数通是公司之控股子公司，不是失信被执行人。

　　齐鲁数通最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年12月31日财务数据已经深圳市华富会计师事务所（普通合伙）审计，2023年3月31日财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前公司及控股子公司齐鲁数通尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资额度仅为子公司拟申请的融资额度和公司拟提供的担保额度，具体融资及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会审核后认为：本次为控股子公司融资提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事核查后认为：本次为控股子公司融资提供担保事项是为满足子公司经营发展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保的总额为616.26万元（不含本次担保），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0.67%和0.38%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2023年7月15日