证券代码：000546        证券简称：ST金圆  公告编号：2023-072号

　　金圆环保股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年01月01日至2023年06月30日

　　2、预计的业绩

　　2023年半年度预计业绩情况：预计净利润为负值

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是：①固危废资源综合利用业务因江西新金叶实业有限公司及江西汇盈环保科技有限公司设备停产检修，营业利润下降。②公司水泥窑协同危废处置业务因水泥厂停窑等原因导致开工率不足，危废处置量下降，营业利润下滑。③新增合并子公司中机科技发展（茂名）有限公司因申请破产重整暂时停产产生合并亏损。

　　2、公司2023年上半年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为4,500万元至5,500万元。

　　四、风险提示

　　本报告期内，公司坚定转型新能源锂资源领域，西藏捌千错万吨级锂盐项目现已建成2000吨产线，4000吨产线处于有序安装调试中，与预期时间略有延迟。目前各模块台套设备全力以赴试生产、磨合、调试，各工艺环节持续技改更新，但因工况条件的差异及技术爬坡的客观情况造成了虽然各个台套设备均在能力范围内全力生产，但出产碳酸锂产量较少的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2023年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年07月13日

　　证券代码：000546        证券简称：ST金圆       公告编号：2023-071号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事俞乐平女士自2017年07月14日起连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定。鉴于上述规定，俞乐平女士已于近日向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。俞乐平女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，俞乐平女士未持有公司股份。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.8条的规定，俞乐平女士辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，俞乐平女士的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事俞乐平女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责和义务。

　　公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司将在两个月内完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司独立董事的更换选举不会影响公司董事会的正常运行。

　　俞乐平女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞乐平女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年07月13日