本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2023年7月7日向全体董事发出第八届董事会第三十八次会议通知。

　　（三）本次会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈中林、崔志鹏为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2025年6月16日。其简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件：人员简历

　　陈中林，男，1971年10月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，全国党政机要密码科技进步一等奖、二等奖获得者，担任科技部国家科技专家库专家、工信部工业领域评审专家、公安部信息安全评审专家等。曾任中国兵器工业国营二四八厂（西安西北光电仪器厂）人事处干部调配员；西安思维计算机研究所工程师；陕西省邮电科研设计院工程师；北京高鸿通信技术有限公司工程师；富瑞通信科技有限公司技术部经理；北京问思通信息技术有限公司副总经理；北京快网科技有限公司产品市场部总监；兴唐通信科技有限公司系统安全部第四研发部副经理、总体技术部经理、总经理助理，系统业务部副总经理（主持工作），市场拓展与信息化保障中心副主任；大唐电信科技股份有限公司BOSS产品线总经理、大数据及5G应用产品线总经理、微电子 BU 总经理；大唐软件技术股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；大唐微电子技术有限公司总经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理，大唐微电子技术有限公司党总支书记、董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司董事，大唐半导体设计有限公司总经理，大唐电信（成都）信息技术有限公司董事长。

　　崔志鹏，男，1978年5月生，民盟盟员，硕士研究生，具备法律职业资格，中级经济师。曾任辽宁华屹律师事务所专职律师；曾就职于日陆株式会社（东京），日陆物流（上海）有限公司，伊新（大连）物流有限公司；曾任永旺信用担保（中国）有限公司人事总务部经理；中国供销集团中合圣达投资控股（大连）股份有限公司物流总监；中国供销集团中泰瑞丰企业发展（大连）有限公司总经理；海神岛冷链（大连）物流有限公司冷链总经理；蚂蚁能源服务有限公司常务副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理。