本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2023年7月13日（星期四）下午14:30

　　2．现场会议召开地点：公司总部大楼

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：本公司董事会

　　5．主持人：董事长方洪波先生

　　6．网络投票时间：2023年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月13日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月13日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共696名，代表股份3,975,940,946股，占公司有表决权的股份总数的57.8273%（截至股权登记日公司总股本为7,022,181,291股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为146,638,028股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,875,543,263股）。

　　2．现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共61名，代表股份2,465,636,593股，占公司享有表决权的股份总数的35.8610%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共635名，代表股份1,510,304,353股，占公司享有表决权的股份总数的21.9663%。

　　四、提案审议和表决结果

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　　本次会议共审议6项议案，第1-5项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：刘兴、刘加欧

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日