证券代码：002017           证券简称：东信和平        公告编号：2023-25

　　东信和平科技股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2023年1月1日-2023年6月30日

　　2.预计的经营业绩：同向上升

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年上半年，公司围绕战略抢抓数字经济发展机遇，加大新产品研发力度，持续强化创新内核驱动力，数字安全与平台业务营业收入增长较快；准确研判国内外市场趋势，及时谋划产品差异化市场策略，灵活调配资源，公司的收入和盈利能力得到较大提升。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年七月十四日

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平        公告编号：2023-26

　　东信和平科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年7月13日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年7月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生

　　6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份260,681,793股，占上市公司总股份的44.9117％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份257,108,519股，占上市公司总股份的44.2961％。通过网络投票的股东5人，代表股份3,573,274股，占上市公司总股份的0.6156％。

　　出席本次会议的中小投资者情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,599,274股，占上市公司总股份的0.6201％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,000股，占上市公司总股份的0.0045％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,573,274股，占上市公司总股份的0.6156％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《关于补选独立董事的议案》

　　表决情况：同意260,663,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意3,581,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4999％；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意260,663,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意3,581,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4999％；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年七月十四日