证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2023-042

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下：

　　一、 注册资本变动情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。“寿仙转债”自2020年12月15日开始转股，于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。

　　自2023年1月1日至2023年6月5日，“寿仙转债”和“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为4,623,542股，公司总股本由197,203,347股变更为201,826,889股，注册资本由197,203,347.00元变更为201,826,889.00元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷         公告编号：2023-041

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2023年7月10日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。“寿仙转债”自2020年12月15日开始转股，于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。

　　自2023年1月1日至2023年6月5日，“寿仙转债”和“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为4,623,542股，公司总股本由197,203,347股变更为201,826,889股，注册资本由197,203,347.00元变更为201,826,889.00元。

　　根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于计划召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：603896   证券简称：寿仙谷  公告编号：2023-043

　　债券代码：113660         债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月31日13 点 00 分

　　召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月31日

　　至2023年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关公司董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第十三次会议决议公告》。

　　有关本次股东大会的详细资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

　　符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

　　（二）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

　　（三）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2023年7月30日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。

　　（四）现场会议登记时间为2023年7月31日12:00-13:00，13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

　　（五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式：

　　联系人员：刘佳

　　联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

　　邮 编：321200

　　电 话：0579-87622285

　　传 真：0579-87621769

　　电子邮箱：sxg@sxgoo.com

　　本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执函

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会回执函

　　■