证券代码：000698      证券简称：沈阳化工        公告编号：2023-039

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年7月6日以电话方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年7月11日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事杨向宏主持，公司监事及高管人员列席会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于聘任总经理的议案

　　本届董事会聘请陈蜀康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-040的《沈阳化工股份有限公司关于聘任总经理的公告》的相关内容。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届第十五次会议议案的独立意见。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二三年七月十一日

　　附件：

　　陈蜀康，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任西安近代化学研究所一部员工，中化近代环保化工(西安)有限公司总工程师、计调部经理，常务副总经理、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员兼郴州基地总经理，沈阳化工研究院有限公司副院长。

　　陈蜀康先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：000698　       证券简称：沈阳化工       公告编号：2023-038

　　沈阳化工股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司董事会收到董事长兼总经理孙泽胜先生，董事兼总会计师李忠先生的辞职报告。因工作原因，孙泽胜先生辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。李忠先生辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员及总会计师职务，辞职后李忠先生不再担任公司任何职务。

　　公司独立董事就孙泽胜先生、李忠先生的辞职进行了核查，认为孙泽胜先生、李忠先生辞职原因与实际情况一致。具体内容详见于同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司独立董事关于董事长、董事辞职的独立意见》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规之规定，孙泽胜先生、李忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，孙泽胜先生、李忠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

　　孙泽胜先生和李忠先生在公司任职期间，始终恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会向孙泽胜先生和李忠先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会各专门委员会人员调整工作。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十一日