本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）以自有资金1,000万元投资设立全资孙公司江西省海源智能装备有限公司，具体内容详见刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-017）。

　　近日，上述全资孙公司已完成了工商设立登记手续，并取得了南丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1、公司名称：江西省海源智能装备有限公司

　　2、统一社会信用代码：91361023MACPENL47N

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：江西省抚州市南丰县黄金工业园区

　　5、法定代表人：甘胜泉

　　6、注册资本：人民币1,000万元

　　7、成立日期：2023年7月4日

　　8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备研发，机械设备销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，建筑材料生产专用机械制造，伺服控制机构制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业机械制造，农业机械销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　备查文件：

　　1、江西省海源智能装备有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年七月十二日