证券代码：601199          证券简称：江南水务   公告编号：临2023-025

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理高立先生、吴耀东先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，副总经理高立先生申请辞去公司副总经理职务；因健康原因，副总经理吴耀东先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，副总经理高立先生、吴耀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对高立先生、吴耀东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　2023年7月11日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马健峰先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　马健峰先生简历如下：

　　马健峰：男，1981年12月生，研究生学历，工程硕士学位、工商管理硕士学位、高级工程师、一级建造师。曾任天津泰达水务有限公司职员；江南水务生产技术部职员；澄西水厂副厂长、厂长；肖山水厂厂长。现任江南水务生产技术部经理、总工办副主任（兼）、工程研究中心（培训中心）副主任（兼）；上海华澄水润科技有限公司副总经理。

　　三、独立董事意见

　　独立董事意见：本次聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅被聘任的副总经理的个人履历、工作能力等情况，我们认为马健峰先生具备担任相应职务的要求，符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任马健峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月十二日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务    公告编号：临2023-024

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第九次会议于2023年7月11日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年7月1日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并调整委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并相应调整委员会委员，委员人数由3名增加至5名，调整后的委员具体情况如下：

　　董事会战略与ESG委员会由5名委员组员，调整后的委员名单为：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、沙昳女士，其中董事长华锋先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于制定〈江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理池永先生提名，董事会提名委员会审核，聘任马健峰先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023－025）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十二日