证券代码：002863           证券简称：今飞凯达       公告编号： 2023-055

　　债券代码：128056           债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年7月3日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　公司拟使用自有资金对全资子公司江西今飞轮毂有限公司（以下简称“江西今飞”）增资5,000万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强江西今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（2023-056）。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》；

　　公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）拟与金华市金东区鞋塘办事处（以下简称“鞋塘办事处”）签署《收回国有土地使用权和征收地上建筑物补偿协议》。鞋塘办事处拟收回今飞摩轮位于金东开发区金义东快速路1号的部分国有土地使用权并征用其附属的建筑物，本次土地收回综合补偿费总金额约为14,136.74万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司土地收储事项的公告》（2023-057）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2023-056

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司江西今飞轮毂有限公司（以下简称“江西今飞”）增资5,000万元人民币（以下货币单位均为“人民币元”）。本次增资后，江西今飞的注册资本由5,000万元变更为10,000万元,公司仍持有其100%的股权。

　　本次对全资子公司增加投资事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、本次被增资标的的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：江西今飞轮毂有限公司

　　统一社会信用代码：91360981MA39AMAU4C

　　成立日期：2020年9月15日

　　注册地址：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块

　　注册资本：5,000万

　　经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，助动车制造，电动自行车销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　（二）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）增资标的股权结构情况

　　本次增资前，公司持有江西今飞100%股权，系公司全资子公司；本次增资完成后，江西今飞注册资本增加至10,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　（四）增资方式及资金来源

　　公司拟以现金方式对江西今飞增资5,000万元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强江西今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　2、本次增资可能存在的风险

　　本次增资后，全资子公司江西今飞的发展依然受到市场环境、运营管理等客观因素的影响，公司将不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、本次增资对公司的影响

　　本次增资对象为公司的全资子公司，资金来源为自有资金。公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内,不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2023-057

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于全资子公司土地收储事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》，公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）拟与金华市金东区鞋塘办事处（以下简称“鞋塘办事处”）签署《收回国有土地使用权和征收地上建筑物补偿协议》。鞋塘办事处拟收回今飞摩轮位于金东开发区金义东快速路1号的部分国有土地使用权并征用其附属的建筑物，本次土地收回综合补偿费总金额约为14,136.74万元。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易双方的基本情况

　　交易甲方为金华市金东区鞋塘办事处，交易乙方为浙江今飞摩轮有限公司。交易双方不存在关联关系，不构成关联交易。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的位于金东开发区金义东快速路1号，土地用途为工业，土地类型为出让，不动产权证号为浙（2023）金华市不动产权第0009355号，地块总面积为201,363.56平方米。其中，本次交易拟收回该地块部分国有土地使用权面积为74,843.53平方米，并征用该部分土地地上所附建筑物共39,732.68平方米。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　四、协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：金华市金东区鞋塘办事处

　　乙方：浙江今飞摩轮有限公司

　　（二）标的物

　　收回不动产位于金东开发区金义东快速路1号地块，土地类型为出让，土地用途为工业，不动产权证号为浙（2023）金华市不动产权第0009355号。收回该地块部分国有土地使用权面积为74,843.53平方米，并征用该部分土地地上所附建筑物共39,732.68平方米。

　　（三）补偿金额和方式

　　甲方根据评估报告和协商结果，应支付乙方土地收回和地上建筑物征收的补偿费共计人民币141,367,420元（大写：壹亿肆仟壹佰叁拾陆万柒仟肆佰贰拾元整）。甲方在土地重新出让摘牌后再予以支付相关费用，待甲方收到区财政的款项后予以支付。

　　注：上述协议内容最终以正式签订协议为准。

　　五、本次交易对公司影响

　　1、本次收储土地及其建筑物不会对今飞摩轮的生产经营产生重大影响。

　　2、本次土地收储事项有利于盘活今飞摩轮的现有资产，优化资产结构，符合今飞摩轮的长远发展目标。

　　3、本次土地收储将获得补偿价款14,136.74万元，土地收储完成后，将对公司业绩产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，对2023年度的业绩影响视收储款到账的时间予以确认，存在不确定性。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年7月11日