证券代码：002959  证券简称：小熊电器   公告编号：2023-051

　　小熊电器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间:2023年7月10日15:00

　　（2）网络投票时间:

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年7月10日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

　　3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议主持人:董事长李一峰先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　7、股东在本次会议的出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份118,253,042股，占公司有表决权股份总数的76.2436％。（截至股权登记日公司总股本为156,571,946股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为1,473,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为155,098,946股）。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,485,500股，占公司有表决权股份总数的58.3405％。通过网络投票的股东14人，代表股份27,767,542股，占公司有表决权股份总数的17.9031％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份12,880,827股，占公司有表决权股份总数的8.3049％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份12,880,827股，占公司有表决权股份总数的8.3049％。

　　8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

　　1.01、 选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意117,115,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0378%。其中，中小股东同意11,742,939股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的91.1660%。

　　1.02、 选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意117,115,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0378%。其中，中小股东同意11,742,939股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的91.1660%。

　　2、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事。

　　具体表决情况如下：

　　2.01、 选举罗薇女士为第三届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意118,235,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%。其中，中小股东同意12,863,129股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8626%。

　　2.02、 选举姚英学先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意118,235,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%。其中，中小股东同意12,863,129股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8626%。

　　2.03、 选举张黎明女士为第三届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意118,235,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%。其中，中小股东同意12,863,129股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8626%。

　　3、 审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举赵国洪先生、黄德辉先生为公司第三届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

　　3.01、选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意117,116,554股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0389%。其中，中小股东同意11,744,339股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的91.1769%。

　　3.02、选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意118,235,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%。其中，中小股东同意12,863,129股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8626%。

　　4、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,240,342股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意12,868,127股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9014％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5、 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　6、 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　7、 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　8、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　9、 审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　10、 审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　11、 审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意114,852,392股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1243％；反对3,387,950股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8650％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意9,480,177股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.5991％；反对3,387,950股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.3023％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　12、 审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意117,945,564股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7400％；反对294,778股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2493％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东表决情况：同意12,573,349股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.6129％；反对294,778股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.2885％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0986％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、小熊电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2023-052

　　小熊电器股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年7月10日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年7月3日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举李一峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

　　■

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任李一峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任欧阳桂蓉女士、刘奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任郭礼龙先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0757-29390865

　　传真：0757-23663298

　　电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

　　地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件:

　　简历

　　一、董事长及高级管理人员简历

　　董事长、总经理李一峰先生：1970年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业，2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

　　截至本公告日，李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司69,287,400股股份，李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永新吉顺”）控制公司5,967,000股股份，李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司75,254,400股股份，占公司总股本的48.08%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系，除此之外，李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，李一峰先生不属于“失信被执行人”。

　　副总经理欧阳桂蓉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告日，欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股50,000股，并持有员工持股平台永新吉顺45.80%的股份。欧阳桂蓉女士与董事李一峰先生为表兄妹关系，除此之外，欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

　　副总经理、董事会秘书刘奎先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华南师范大学，本科学历。1998年7月至2000年2月任教于梁季彝纪念中学；2000年3月至2003年3月在佛山市顺德区中旅国际旅行社有限公司任职导游和国际领队；2003年5月至2005年12月，历任佛山市顺德区高新技术产业开发总公司项目经理、招商部主任；2005年12月至2012年10月，任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长兼副总经理；2012年11月至2015年2月，任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长；2013年1月至2017年1月任佛山市顺德区产业服务创新中心常务副总裁；2017年2月至今在本公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　刘奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　截至本公告日，刘奎先生持有公司股权激励限售股20,000股，并持有公司员工持股平台永新吉顺5%的股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，刘奎先生不属于“失信被执行人”。

　　二、内部审计部门负责人简历

　　郭礼龙先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，大专学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1982年2月至1985年8月任江西省副食品公司永新县公司会计员；1987年7月至1989年5月任中山大学助理会计师、科员；1989年5月至1993年5月任广州粮油食品进出口公司会计师、副科长；1993年5月至1996年5月任广东天河城（集团）股份有限公司会计师、经理；1996年6月至2007年6月，历任中国联合网络通信有限公司广东分公司财务副总监、审计部经理、高级会计师；2007年7月至2020年7月任广州市希力电子科技有限公司副总经理、财务总监；2017年11月至2020年6月任珠海百试通生物科技有限公司董事。广州市天河区第八次、第九次党代会代表。曾任公司第一届董事会独立董事。现任公司党委书记、内部审计部门负责人。

　　截至本公告日，郭礼龙先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，郭礼龙先生不属于“失信被执行人”。

　　三、证券事务代表简历

　　梁伦商先生：男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2019年9月至今在本公司工作，现任公司投资者关系经理、证券事务代表。

　　梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　截至本公告日，梁伦商先生持有公司股权激励限售股5,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，梁伦商先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2023-053

　　小熊电器股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月10日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年7月3日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，本次会议推举黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举黎志斌先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。黎志斌先生简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司监事会

　　2023年7月11日

　　附件:

　　简历

　　黎志斌先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年7月任顺德大福电子厂技术员；1998年7月至2000年9月任广东顺德威和电器有限公司品质组长；2000年9月至2008年1月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理；2008年3月至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

　　黎志斌先生持有公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）3.40%的股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，黎志斌先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2023-054

　　小熊电器股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月10日召开职工代表大会，同意选举黎志斌先生为公司第三届监事会职工代表监事。黎志斌先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。黎志斌先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司监事会

　　2023年7月11日

　　附件:

　　简历

　　黎志斌先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年7月任顺德大福电子厂技术员；1998年7月至2000年9月任广东顺德威和电器有限公司品质组长；2000年9月至2008年1月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理；2008年3月至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

　　黎志斌先生持有公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）3.40%的股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，黎志斌先生不属于“失信被执行人”。