证券代码：002685       证券简称：华东重机        公告编号：2023-049

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　关于投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片

　　生产基地项目暨设立项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次计划在安徽省亳州市投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”，可能面临市场风险、技术风险、经营管理风险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。公司将密切关注行业发展动态，并进一步对转型业务的人才储备、资金安排等方面积极布局和筹划，加强对太阳能业务的管理和风险控制，利用上市公司治理经验，积极防范和应对上述风险，推进项目的投产。

　　2．本次对外投资事项已经公司于2023年7月7日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。

　　3．本次对外投资事项本年度对公司的经营业绩不会产生较大影响。对公司长期发展的影响需视后续具体项目的推进和实施情况而定，签署的《投资合同书》中关于项目的相关数据仅为预测数据，不构成公司的具体承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资基本情况

　　为进一步推动公司产业转型升级，提升公司核心竞争力与盈利能力，公司借助光伏产业技术转型的发展机遇，于2023年7月5日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署了附生效条件的《投资合同书》，协议签署情况详见公司于2023年7月7日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与亳州芜湖现代产业园区管委会签署附生效条件的〈投资合同书〉的提示性公告》（公告编号：2023-048）。

　　公司拟在安徽省亳州市投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。项目计划总投资约60亿元，总投资包括土地厂房、基建装修、生产设备、配套设施、铺底流动资金等。公司下属控股子公司无锡华东光能科技有限公司在亳州市新设全资子公司华东光能科技（亳州）有限公司（暂定，以市场监督管理机关的登记为准）作为项目公司，注册资本金6亿元。

　　（二）审议程序

　　公司于2023年7月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨设立项目公司的议案》，会议同意公司与亳州芜湖现代产业园区管委会签署的《投资合同书》事项。

　　本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　名称：亳州芜湖现代产业园区管委会

　　地址：安徽省亳州市合欢路88号

　　法定代表人：汤德余

　　与公司的关系：不存在关联关系

　　是否为失信被执行人：经查，亳州芜湖现代产业园区管委会非失信被执行人，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目投资

　　1．项目名称：年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。

　　2．项目内容：项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片生产基地。

　　3．项目用地：项目使用亳芜大道以北、文采路以西、月季路以南、老君大道以东地块，面积约321亩（四至范围以规划建设局出具的《规划红线图》为准，土地面积以项目公司签订的《国有土地使用权出让合同》约定的出让面积为准）。

　　4．项目预期效益：自项目公司投产之日起，第一个完整会计年度内实现80%的产量；自第二个会计年度起实现100%产量且每年度实现开票收入不低于100亿元，每年度缴纳税收总额不低于2亿元，吸纳就业总人数不低于1000人。

　　5．以上所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“预期”、“计划”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，且包括已识别的各种风险因素，因此，以上所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺和义务。

　　6．如公司另行投资，则后续项目双方另行协商相关投资内容及政策。

　　（二）设立项目公司

　　1．名称：华东光能科技（亳州）有限公司（暂定，简称“光能科技（亳州）”）

　　2．企业性质：有限责任公司

　　3．住所：亳州芜湖现代产业园区

　　4．注册资本：6亿元

　　5．出资方式：现金

　　6．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　7．股东出资比例：无锡华东光能科技有限公司100%全资。

　　光能科技（亳州）将在亳州市作为“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”的项目公司推进该项目开展。上述信息最终以市场监督管理机关的登记为准。

　　四、《投资合同书》的主要内容

　　《投资合同书》主要内容详见公司于2023年7月7日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与亳州芜湖现代产业园区管委会签署附生效条件的〈投资合同书〉的提示性公告》（公告编号：2023-048）之“三、《投资合同书》的主要内容”。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　公司本次继投资沛县高效太阳能电池片项目后，在亳州市新投资建设10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目，系公司把握太阳能电池片市场的产业增长机遇，进一步推动公司战略转型升级，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力和持续经营能力。

　　本项目规划的主要产品N型电池片是基于公司对未来光伏电池技术路线的战略研判，相较于目前市场主流产品具有效率提升潜力大、成本降低空间大的产品优势，结合当前的市场形势，保障项目投资具备较好的回报产出比。

　　（二）存在的风险

　　1．本次项目投资资金来源为自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。若公司通过银行融资、权益融资等方式解决资金问题，可能会导致财务费用增加。

　　2．考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关光伏产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　3．本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性；投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，出现行业、市场环境、相关政策等方面重大不利变化或者市场拓展不理想，投资项目可能无法实现预期收益。

　　4．光伏产业属于高科技项目，技术发展较快、投资较大，因此技术的影响较大，存在一旦某个光伏发电的某个关键技术得以改进或取代，整个行业布局也极有可能会因之改变的风险。公司持续研究储备下一代电池和组件技术，高度关注其工艺技术的发展以及量产综合成本情况。

　　5．本投资合同中有关预期效益包括营业收入、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目具体投入最终以项目建设实际投资开支为准。

　　6．根据相关法律法规及公司章程规定，本对外投资事项尚需公司股东大会审议通过后生效实施。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，本年度对公司的经营业绩不会产生较大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　本次投资事项符合国家及当地政府相关政策，有利于公司进一步产业转型升级，预计将对公司的中长期发展产生积极影响，具体影响需视后续项目落地和实施情况而定，《投资合同书》关于项目的相关效益数据仅为预测数据，不构成公司的具体承诺。

　　六、独立董事独立意见

　　公司与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《投资合同书》投资建设10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目，是基于公司战略转型的需求，依托亳州芜湖现代产业园区管委会的产业政策支持，根据当前光伏产业政策、行业发展趋势、市场状况、公司经营状况等因素作出的。本次投资项目符合公司发展需要及长远规划目标，有利于公司主营业务战略转型，加快形成新的利润增长点，对公司提升核心竞争力和持续经营能力有积极作用。本次投资事项已经公司第五次董事会第二次会议审议通过，决策程序规范，过程审慎合理。因此，同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2．独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：002685     证券简称：华东重机     公告编号：2023-050

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2．会议召集人：第五届董事会

　　2023年7月7日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月28日9:15～15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年7月24日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　2．本次股东大会审议议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3．上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年7月11日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1．会议登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　2．会议登记时间：2023年7月25日上午9:00～11:00，下午13:30～16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　3．会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

　　4．会议联系方式：

　　姓名：程锦

　　地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

　　电话：0510-85627789

　　传真：0510-85625595

　　邮箱：securities@hdhm.com

　　5．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第五届董事会第二次会议文件；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月11日

　　附件1：

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年7月28日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年7月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2023年7月28日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　■

　　注：1．对非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3．本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签字（盖章）：委托人身份证号/营业执照：

　　委托人持股数量及性质：委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：受托人身份证号码：

　　证券代码：002685        证券简称：华东重机        公告编号：2023-051

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　关于第五届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨设立项目公司的议案》

　　会议同意在安徽省亳州市投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。会议同意公司与亳州芜湖现代产业园区管委会签署的《投资合同书》事项，同意由公司下属控股子公司无锡华东光能科技有限公司在亳州市新设全资子公司华东光能科技（亳州）有限公司（暂定，以市场监督管理机关的登记为准）作为项目公司，注册资本金6亿元。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨设立项目公司的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2023年7月28日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月11日