本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

　　经中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会2022年第一次临时会议、2023年第一次临时会议以及第五届董事会第二十三次会议审议通过，选举陈浩鸣、孙世宇先生担任公司董事职务，卓新桥先生担任公司董事、总裁职务，王华、张芙雅女士不再担任公司董事职务，张德荣先生不再担任公司董事、总裁职务。

　　截至本公告日，陈浩鸣、孙世宇先生董事任职资格、卓新桥先生董事、总裁任职资格已获得上海银保监局核准，目前公司正在办理相关工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　中海信托股份有限公司

　　2023年7月11日