证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-083

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年7月10日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2023年7月4日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2023年第五次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司于2023年4月17日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事、副总裁王旭东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，待王旭东先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证书后正式聘任为董事会秘书。

　　现王旭东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，由董事长和奔流先生提名，并报提名委员会审核，公司聘任王旭东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束止，经核查其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　王旭东先生联系方式：

　　办公电话：0391-3126666

　　传真电话：0391-3126111

　　联系地址：河南省焦作市中站区新园路龙佰集团办公楼

　　电子邮箱：wxd@lomonbillions.com

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2023年第五次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于对中州炭素增资的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对中州炭素增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交2023年第五次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见及《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　附件：

　　王旭东，男，中国国籍，1977年1月出生，硕士研究生学历。1998年-2004年，在河南省平顶山市环保局工作；2007年-2019年，在中原证券股份有限公司工作，从事投行业务，保荐代表人，历任投行五部副总经理、郑州投行总部副总经理；2019年-2023年3月，在华金证券股份有限公司从事投行业务，保荐代表人，历任企业融资部总经理、华金证券总裁助理。2023年4月起任公司董事、副总裁，代行董事会秘书职责。2023年7月起任公司董事会秘书。王旭东先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。王旭东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-084

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年7月10日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年7月4日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于对中州炭素增资的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对中州炭素增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司监事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2023-085

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更的情况

　　鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有13名激励对象离职，4名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共521,100股；预留授予限制性股票的激励对象中有12名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，1名激励对象因2022年度考核等级为“不合格”回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共70,750股。

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的591,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,386,293,256元减少至2,385,701,406元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

　　■

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-086

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于为下属子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司可使用对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%、对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产50%。特此提醒投资者充分关注担保风险。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司增加8亿元的融资担保，具体明细如下：

　　1、公司拟为下属子公司焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）提供不超过6亿元人民币的银行融资担保；

　　2、公司拟为下属子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）增加不超过2亿元人民币的银行融资担保。

　　一、担保情况概述

　　1、为促进中州炭素生产经营业务的开展，中州炭素拟向银行申请不超过6亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

　　2、为促进龙佰四川生产经营业务的开展，龙佰四川拟向银行申请不超过2亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

　　二、担保额度使用及审议情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）焦作市中州炭素有限责任公司

　　1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司

　　2、成立日期：2001年2月23日

　　3、注册地点：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米

　　4、法定代表：韩健华

　　5、注册资本：26,840.4万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：

　　■

　　8、中州炭素不是失信被执行人。

　　（二）龙佰四川钛业有限公司

　　1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

　　2、成立日期：2001年2月21日

　　3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

　　4、法定代表：尹礼华

　　5、注册资本：140,000万元人民币

　　6、经营范围：一般项目；颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、股权结构：公司持股比例100%。

　　8、龙佰四川不是失信被执行人。

　　四、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　五、担保的主要内容

　　拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：

　　■

　　六、董事会意见

　　公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为258.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为124.03%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,427,711.55万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为68.58%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为266.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为127.88%。

　　本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-087

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于对中州炭素增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于对中州炭素增资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）拟对焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）以现金方式增资人民币30,000万元。本次增资完成后，中州炭素注册资本将由人民币26,840.4万元增加到人民币56,840.4万元。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、注册资本：26,840.4万元人民币

　　4、统一社会信用代码：91410803173512012X

　　5、注册地址：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米

　　6、法定代表人：韩健华

　　7、成立日期：2001年2月23日

　　8、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、本次增资前后的持股比例

　　■

　　10、财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　备注：2022年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

　　11、股权结构

　　■

　　12、中州炭素不是失信被执行人。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

　　公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团      公告编号：2023-088

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过15亿元美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

　　4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务况，与公司业务紧密相关。公司已针对外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，形成健全的外汇套期保值业务管理机制。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　我们对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团      公告编号：2023-089

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的议案》，公司拟清算并注销攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钒钛资源股权投资中心”“基金”或“合伙企业”），现将相关事项公告如下：

　　一、钒钛资源股权投资中心基本情况

　　（一）钒钛资源股权投资中心

　　1、企业名称：攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）

　　2、注册资本：300,100万元人民币

　　3、成立日期：2021年01月12日

　　4、注册地址：攀枝花市东区新宏路9号9幢25-4号

　　5、组织形式：有限合伙企业

　　6、执行事务合伙人及管理人：上海隽霞投资管理有限公司

　　7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、营业期限：2021年1月12日至无固定期限

　　9、运营概况：钒钛资源股权投资中心主要从事股权投资业务，于2021年6月在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案（备案编码：SNW546）。合伙企业主要投资于全国范围内钒钛产业链中相关企业。

　　10、截至目前，合伙企业的合伙人、认缴出资额以及实缴出资额情况：

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　　11、财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　注：以上财务数据未经审计。

　　（二）钒钛资源股权投资中心相关审批程序

　　公司分别于2021年4月14日、2021年5月6日召开的第七届董事会第十七次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案》，同意公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”，曾用名四川龙蟒矿冶有限责任公司）拟以0元价格受让河南德原能源化工有限公司（以下简称“德原能源”）持有的钒钛资源股权投资中心对应认缴出资额21亿元（实缴出资额0元）的合伙份额（以下简称“合伙份额”）。以上具体内容详见公司在2021年4月16日、2021年5月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年6月，钒钛资源股权投资中心完成相关的工商变更登记手续，龙佰矿冶成为钒钛资源股权投资中心的有限合伙人，认缴出资额21亿元人民币，占其注册资本的69.97%。以上具体内容详见公司在2021年6月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司分别于2022年10月24日、2022年11月9日召开的第七届董事会第四十四次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额及变更普通合伙人的议案》，同意公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让四川产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称“振兴基金”）持有的钒钛资源股权投资中心对应认缴出资额8亿元（实缴出资额2亿元）的合伙份额，以不超过1,800万元的价格受让德原能源对应认缴出资额1亿元（实缴出资额1,500万元）的合伙份额。本次交易后，公司全资子公司龙佰矿冶作为基金的有限合伙人将持有其99.9667%份额，上海隽霞作为基金的普通合伙人将持有其0.0333%份额，基金将纳入公司合并财务报表范围。以上具体内容详见公司于2022年10月25日、2022年11月10日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2022年11月，龙佰矿冶分别与振兴基金、德原能源签署了《攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）有限合伙人合伙份额转让协议》，并已向振兴基金支付2.23亿元，向德原能源支付1,686.89万元，根据份额转让协议基金纳入公司合并财务报表范围。以上具体内容详见公司于2022年12月1日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2023年1月，龙佰矿冶及钒钛资源股权投资中心协调各方完成了钒钛资源股权投资中心合伙份额转让及变更普通合伙人的工商变更登记手续。以上具体内容详见公司于2023年1月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2023年3月10日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》，龙佰矿冶拟受让钒钛资源股权投资中心持有的攀枝花振兴矿业有限公司99.9565%股权，上述股权转让完成后振兴矿业将变更为龙佰矿冶直接控股子公司。2023年4月，振兴矿业完成了上述交易的工商变更登记手续。以上具体内容详见公司于2023年3月11日、2023年4月20日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次拟清算并注销钒钛资源股权投资中心的原因

　　根据基金合伙人协议约定，为提高资金使用效率，更好地维护基金合伙人权益，结合实际情况，龙佰矿冶与基金管理人上海隽霞投资管理有限公司共同决定拟对钒钛资源股权投资中心进行清算并注销。

　　三、本次拟清算并注销钒钛资源股权投资中心对公司的影响

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算及注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事的意见

　　经审核，独立董事认为：基于钒钛资源股权投资中心运行的实际情况，上海隽霞投资管理有限公司与龙佰矿冶协商一致决定清算并注销产业基金，不会对公司的日常经营活动产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，作为独立董事，我们同意公司清算并注销产业基金的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：002601    证券简称：龙佰集团    公告编号：2023-090

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2023年7月26日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年7月19日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2023年7月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

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　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1、2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，提案3由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2023年7月21日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：王旭东    王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月26日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。