证券代码：002019　 　     证券简称：亿帆医药　　     公告编号：2023-046

　　亿帆医药股份有限公司

　　第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2023年7月7日以邮件的方式发出，于2023年7月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实际参加决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任张大巍先生为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即2023年7月10日至2025年5月5日）。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　张大巍先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、《公司第八届董事会第七次（临时）会议决议》

　　2、《独立董事对第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件简历：

　　张大巍先生

　　中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历，会计师、管理会计师、国际注册管理咨询师。2018年5月至今任Evive Biotech Ltd.，董事，2021年5月至今任董事长秘书，2022年8月至今担任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长、董事、总经理。曾任公司财务总监助理、创新业务部财务总监、小分子事业部财务总监。

　　其个人持有公司2022年员工持股计划份额255万份，间接持有公司0.02％股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002019　 　　　  证券简称：亿帆医药　       公告编号：2023-047

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监离任情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监喻海霞女士的书面辞职报告，喻海霞女士因个人家庭原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞去职务后，喻海霞女士仍在公司任职，担任董事长特别助理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，喻海霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，喻海霞女士直接持有公司股票682,500股，占公司总股本的0.056%；通过参与公司2022年员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司2022年员工持股计划的比例为3.06%。喻海霞女士的原定任期届满日为2025年5月5日，喻海霞女士承诺在原定任期内和任期届满后六个月内将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。其认购的员工持股计划份额将按照将公司《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

　　喻海霞女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对喻海霞女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、财务总监聘任情况

　　公司于2023年7月10日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总裁提名，提名委员会审核，聘任张大巍先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止（张大巍先生简历见附件）。公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件：

　　喻海霞女士的《辞职报告》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件简历：

　　张大巍先生， 中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历，会计师、管理会计师、国际注册管理咨询师。2018年5月至今任Evive Biotech Ltd.，董事，2021年5月至今任董事长秘书，2022年8月至今担任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长、董事、总经理。曾任公司财务总监助理、创新业务部财务总监、小分子事业部财务总监。

　　其个人持有公司2022年员工持股计划份额255万份，间接持有公司0.02％股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002019　 　　证券简称：亿帆医药   　公告编号：2023-048

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于调整2022年员工持股计划管理委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日以现场加通讯表决的方式召开公司2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于公司2022年员工持股计划管理委员会委员之一张大巍先生因职务调整，申请辞去管理委员会委员职务，为更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举李蕾女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的钱莉苹女士、李佳先生共同组成公司2022年员工持股计划管理委员会，任期与2022年员工持股计划存续期保持一致。

　　李蕾女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年7月11日