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　　证券代码：688027    证券简称：国盾量子    公告编号：2023-038

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于选举董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司董事会于近日收到董事长彭承志先生的书面辞职报告，彭承志先生因担任中国科学技术大学研究员，为保障学校教学科研工作，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总工程师职务，并不再担任公司法定代表人。彭承志先生担任上述公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、守正创新，为公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对彭承志先生表示衷心感谢和敬意！

　　彭承志先生现已受聘为公司首席科学家，将继续为公司业务与技术的发展提供重要支持与帮助。彭承志先生未来将遵守《上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，亦将继续遵守其在公司上市时作出的关于股票减持限制的全部承诺。

　　经公司第三届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举应勇先生担任公司董事长（简历见附件），任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。担任公司董事长后，应勇先生仍担任公司总裁职务。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为应勇先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2023年7月11日

　　附件

　　应勇先生简历

　　应勇先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中科大资产经营有限责任公司常务副总裁、总经理，科大创新股份有限公司总裁助理，科大讯飞股份有限公司监事，科大智能科技股份有限公司董事，科大国创软件股份有限公司董事，公司副董事长、执行总裁。现任公司董事、总裁，中电信量子科技有限公司董事，山东国迅量子芯科技有限公司董事长，安徽中科锟铻量子工业互联网有限公司董事长，武汉航天三江量子通信有限公司执行董事，安徽国盾量子云数据技术有限公司执行董事，长江量子（武汉）科技有限公司董事。

　　应勇先生持有公司股份20,000股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2023-041

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订2份销售合同、7份提供服务合同，合同金额预计为430.64万元。

　　●包含此次7份提供服务合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订提供服务合同的金额累计为329.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　●包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网签订相关合同的金额累计为430.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，

　　公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　近日，因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订2份销售合同、7份提供服务合同，向其销售及提供合同金额预计为430.64万元的量子通信产品及服务。包含此次7份提供服务合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订提供服务类合同的金额累计为329.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与国科量网签订相关合同的金额累计为430.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。预计加上此次交易，过去12个月内，公司与国科量网发生的交易、公司向关联方提供服务类的交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况。

　　单位名称：国科量子通信网络有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　法定代表人：戚巍

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册资本：10318.3216万元人民币

　　成立日期：2016年11月29日

　　经营范围：量子计算技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；通信设备销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生同时持有国科量网的股份，持有公司的股份比例分别为5.68%、13.46%、8.24%和2.11%，持有国科量网的股份比例分别为 29.07%、14.54%、4.36%和 1.45%；公司原副董事长王兵先生担任国科量网的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与国科量网存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订2份销售合同、7份提供服务合同，向其销售及提供合同金额预计为430.64万元的量子通信产品及服务。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订提供服务类合同的金额累计为329.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。同时，包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与国科量网签订相关合同的金额累计为430.64万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司此次关联交易为日常经营发展所需，将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　合同1

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信设备及配套软件

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同2

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信设备

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同3

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 安徽国盾量子运输局技术有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同4

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同5

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同6

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同7

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同8

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　合同9

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、 科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子通信服务

　　（3）支付方式：根据项目进度进行支付

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于2016年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子通信实用化产业化发展。上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，关联交易定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司日常经营活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年7月9日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的董事一致表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　(二)独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年7月9日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述拟发生的关联交易不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》；

　　（二）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2023-042

　　科大国盾量子技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2023年7月9日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”)召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司使用额度不超过3.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动。

　　一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度及期限

　　使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审批程序

　　2023年7月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司拟使用额度不超过3.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司使用最高不超过3.5亿的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：688027    证券简称：国盾量子    公告编号：2023-036

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由副董事长赵勇先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了六项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

　　公司董事长彭承志先生因担任中国科学技术大学研究员，为保障学校教学科研工作，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总工程师职务，并不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举应勇先生担任董事长一职，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次选举后，应勇先生仍担任公司总裁职务，公司法定代表人也由彭承志先生变更为应勇先生。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-038）。

　　2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　公司副董事长王兵先生因工作原因，辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会拟提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

　　3、审议通过《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　公司原与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现因公司经营需要，公司拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，此次续签仍根据密话业务用户量，国盾量子收取2.76元/户/月（含税）的服务费用。除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同。（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金额）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

　　4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　同意公司拟与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订2份销售合同、7份提供服务合同，合同金额合计430.64万元。包含上述9笔交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网签订合同金额为430.64万元。

　　包含上述7笔提供服务合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订提供服务合同累计金额329.64万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

　　5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高资金使用效率及收益水平，公司拟在保证生产经营资金需求的情况下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

　　6、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二、三项议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027     证券简称：国盾量子    公告编号：2023-037

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》

　　监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

　　2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

　　3、审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027     证券简称：国盾量子    公告编号：2023-039

　　科大国盾量子技术股份有限公司关于

　　董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、补选董事的相关情况

　　公司原副董事长王兵先生因工作原因，于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王兵先生不再担任公司职务。

　　公司董事会对王兵先生在担任董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的规范运作，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：经审阅本次增补的第三届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人陈超先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件

　　陈超先生简历

　　陈超先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国科大图书馆馆长助理，贵州省六枝特区委常委、政府副区长，中国科大党政办副主任。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁。

　　陈超先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2023-040

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于续签《量子密话业务服务协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）原与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订《量子密话业务服务协议》已到期，因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子获得2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　●除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同（剔除公司已履行董事会审议的关联交易金额）。

　　●本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　●本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，关联董事应勇先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　近日，因公司原与中电信量子签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子获得2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过后生效。

　　除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同（剔除公司已履行董事会审议的关联交易金额）。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：中电信量子科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘颖

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2020年11月6日

　　住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新产业园一期A3-812

　　经营范围：量子通信网络建设和运营服务；量子通信技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用基础软件服务；增值电信业务服务；互联网信息服务；互联网接入服务；信息技术服务；通讯设备租赁及销售；网络设备租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联方关系介绍

　　中电信量子是国盾量子的参股公司，公司持股36%，且公司原董事长彭承志先生、公司董事兼总裁应勇先生担任中电信量子的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与中电信量子存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，双方约定，根据密话业务用户量，国盾量子收取2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在考虑设备成本、人员费用、服务水平的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易的主要内容：

　　《量子密话业务服务协议》的主要内容：

　　（1）主体：中电信量子科技有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：甲方根据量子密话业务用户量，按照2.76元/户/月（含税）的价格向乙方支付服务费用

　　（3）支付方式：甲方按约定周期向乙方支付

　　（4）合同期限：合同有效期一年

　　（5）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（6）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　中电信量子是中国电信集团的控制子公司，致力于推进量子通信网络建设和运营服务。中电信量子依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是公司进行生产经营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

　　本次关联交易经交易双方协商一致确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于 2023年7月9日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事应勇先生回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司此次预计与中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年7月9日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述拟发生的关联交易不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日