中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月3日发出，会议于2023年7月7日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任付欣出任公司副总经理的议案》

　　本公司董事会决议聘任付欣女士出任本公司副总经理，付欣女士的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。付欣女士简历请见本公告附件。

　　本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议公司高管薪酬的议案》

　　本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2023年7月7日

　　附件：付欣女士简历

　　附件：

　　付欣女士简历

　　付欣女士，43岁，于2017年10月加入本公司。

　　付欣女士现任本公司首席运营官兼战略发展中心主任，曾任本公司副首席财务执行官、企划部总经理。在加入本公司前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

　　付欣女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。