股票代码：600319       股票简称：亚星化学           编号：临2023-038

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、注册地址变更情况

　　公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南。

　　变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、修改《公司章程》部分条款

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下:

　　■

　　本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月七日

　　证券代码：600319     证券简称：亚星化学    公告编号：2023-39

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月24日14点 00分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月24日

　　至2023年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1公告详见公司于同日披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-038），披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2023年7月18日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

　　2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　2、会务联系人：苏鑫

　　3、联系电话：（0536）8591866

　　4、传真：（0536）8663853

　　5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

　　6、邮政编码：261031

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2023年7月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600319       股票简称：亚星化学           编号：临2023-037

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月29日发出关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，定于2023年7月6日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-038）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年7月24日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月七日