证券代码：600861       证券简称：北京人力     公告编号：临2023-044号

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事长王一谔先生因公务请假, 根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事焦瑞芳女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王一谔先生因公务请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议 。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　非累积投票议案1、3为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王源、龚婷

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

　　2023年7月8日

　　●上网公告文件

　　北京市中伦律师事务所关于北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　●报备文件

　　北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　证券代码：600861          证券简称：北京人力          编号：临2023-045号

　　北京国际人力资本集团股份有限公司关于董事、财务负责人辞职并指定董事、总经理代行职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“北京人力”、“公司”）董事会于2023年7月7日收到傅宏锦女士的辞职报告。傅宏锦女士因工作安排调动原因，辞去公司第十届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，傅宏锦女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的经营管理工作产生影响。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及财务负责人的选聘等相关后续工作。为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，由公司董事、总经理郝杰先生代行财务负责人职责。

　　傅宏锦女士确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请北京人力股东注意的事宜。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅宏锦女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　傅宏锦女士在担任公司董事、财务负责人期间勤勉尽责，董事会对傅宏锦女士为公司经营与发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月8日