证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2023-088

　　债券代码：149777          债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2023年6月25日以电子邮件方式发出通知，2023年7月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林峰先生和叶章辉先生简历详见附件。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-091）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》

　　为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机制，建立健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依法经营，依法维护公司的合法权益，根椐国家有关法律法规、福建省国资委系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律事务管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

　　为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币3,000万元，该笔资金将于2025年6月1日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人民政府签订的捐资协议为准。首期捐资1,000万元已纳入公司2023年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-092）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》

　　为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司拟于2023年度开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过6,000万美元。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2023-089

　　债券代码：149777         债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2023年6月25日以电子邮件方式发出通知，2023年7月4日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

　　为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围,公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币3,000万元，该笔资金将于2025年6月1日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人民政府签订的捐资协议为准。首期捐资1,000万元已纳入公司2023年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

　　经审核，监事会认为本次控股子公司对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升公司的社会形象，提升南安市观音山片区教育质量，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-092）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》

　　为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司拟于2023年度开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过6,000万美元。

　　经审核，监事会认为本次关于中武电商开展远期外汇交易业务的事项有利于汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-091

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据公司总经理陈平先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　附件

　　林峰先生和叶章辉先生简历

　　林峰，男，汉族，福建闽候人，1968年3月出生，1989年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师。历任中国武夷（肯尼亚）有限公司副总经理，中国武夷肯尼亚分公司副总经理、总经理，中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事、董事长、法定代表人、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。

　　林峰先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　叶章辉，男，汉族，福建松溪人，1977年10月出生，2001年7月参加工作，中共党员，工程硕士，高级工程师、高级经济师。历任周宁武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长、法定代表人，宁德武夷房地产开发有限公司总经理，福鼎武夷房地产开发有限公司董事长、总经理、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司宁德公司总经理，中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司董事长、总经理、法定代表人。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。

　　叶章辉先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2023-092

　　债券代码：149777         债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于控股子公司对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币3,000万元，该笔资金将于2025年6月1日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户,具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人民政府签订的捐资协议为准。首期捐资1,000万元已纳入公司2023年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

　　本次捐赠事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.4条第（二）项规定，本事项仅达到6.1.3条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，可以免于提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响

　　本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，有利于提升公司的知名度及社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。不会对公司的生产经营产生重大不利影响，本次对外捐赠不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

　　三、独立董事意见

　　本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升南安市观音山片区教育质量，提升公司的社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。首期捐资1,000万元已纳入公司2023年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算，不会对公司生产经营造成重大不利影响。关于控股子公司对外捐赠的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次控股子公司对外捐赠的事项。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷       公告编号：2023-093

　　债券代码：149777          债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于中武电商开展远期外汇

　　套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）基于生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过6,000万美元（按当前汇率折合人民币约43,227.6万元，下同），额度使用期限自公司第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起至2023年12月31日止。

　　2.本事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）备案。

　　3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　公司于2023年7月4日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》，同意中武电商开展远期外汇交易业务，2023年度交易总金额不超过6,000万美元。具体情况如下：

　　一、拟开展远期外汇交易业务情况概述

　　中武电商主要从事进出口贸易业务，主要结算货币为美元。随着国际贸易业务规模不断扩大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。中武电商根据经营情况，拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

　　中武电商开展远期外汇交易业务品种主要是远期结售汇业务，即约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理结汇或者售汇业务，从而锁定当期结售汇成本，总金额不超过6,000万美元。资金来源为自有资金,无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过1,500万元人民币。期限自公司第七届董事会第三十一次会议董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

　　公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。

　　二、审议程序

　　本次中武电商拟开展远期外汇交易业务的事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，该事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。该事项尚需上报福建省国资委备案。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　中武电商拟开展的远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司经营利润的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇远期结售汇汇率偏离实时汇率，将造成汇兑损益。

　　2.内部控制风险：远期外汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3.预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的远期外汇交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。

　　（二）风控措施

　　中武电商拟开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并积极采取相关风险控制措施：

　　1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处理程序；同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法（试行）》，规定中武电商开展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。

　　2.中武电商成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。

　　3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　4.为防止远期结售汇延期交割，中武电商业务相关部门重视应收款项的管理，积极催收应收账款，同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　5.远期外汇交易业务基于外币收、付预测，远期外汇交易业务约定的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　本次中武电商开展远期外汇交易业务是为了规避汇率大幅波动对经营业绩的影响，符合公司生产经营需要，有利于公司长远发展。公司已根据相关法律法规制定并完善《远期外汇交易管理制度》，为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。关于中武电商开展远期外汇交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意中武电商开展基于套期保值的远期外汇交易业务，交易总金额不超过6,000万美元，期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4.公司出具的可行性分析报告；

　　5.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日