证券代码：002630        证券简称：华西能源        公告编号：2023-034

　　华西能源工业股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年7月5日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月29日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权的议案》

　　为促进产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转，提高长期投资资产效率，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）与光大环保（中国）有限公司（以下简称“光大环保”）达成一致意见，公司拟将所持有的华西能源环保电力（昭通）有限公司（以下简称“昭通环保”）100%的股权转让给光大环保,交易金额10,000万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有昭通环保股权，昭通环保不再纳入公司合并报表范围。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O二三年七月五日

　　证券代码：002630        证券简称：华西能源        公告编号：2023-035

　　华西能源工业股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月5日在公司科研大楼以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月29日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权的议案》

　　监事会认为，本次股权转让以目标公司经审计的净资产为依据，并结合公司投资成本，经交易各方协商一致后确定，符合市场原则。股权转让是公司产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转的有效举措；有利于改善公司现金流，推动在手订单和重大项目的执行，提升公司经营绩效和综合竞争力。不存在损害上市公司和股东利益的情形。监事会对本次股权转让事项无异议。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二O二三年七月五日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2023－036

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司拟转让所持有的华西能源环保电力（昭通）有限公司100%的股权给光大环保（中国）有限公司。

　　2.本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　1.为促进产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转，提高长期投资资产效率，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）与光大环保（中国）有限公司（以下简称“光大环保”）达成一致意见，公司拟将所持有的华西能源环保电力（昭通）有限公司（以下简称“昭通环保”）100%的股权转让给光大环保,交易金额10,000万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有昭通环保股权，昭通环保不再纳入公司合并报表范围。

　　本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.公司于2023年7月5日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权的议案》。公司三名独立董事均发表了同意公司转让昭通环保股权的明确意见。

　　本次股权转让金额约占公司上一会计年度末经审计净资产的11.23%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1.基本信息

　　单位名称：光大环保（中国）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道1003号东方新天地广场A座2502

　　法定代表人：栾祖盛

　　注册资本：410,562.59万元

　　统一社会信用代码：91440300746601072F

　　成立时间：2003年3月13日

　　经营范围：一般经营项目是:投资兴办环保实业项目及其他实业项目（具体项目另行申报），投资管理咨询；市政公用工程施工；承担环境治理工程；项目管理咨询；环保技术开发及相关技术咨询服务；环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、设计、集成、制造（限分机构经营）、销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；环保与新能源项目相关的技术咨询服务；工程招标代理；工程项目管理。装修装饰工程，园林绿化工程、生活垃圾分类技术开发及技术服务、生活垃圾清运服务、物业管理。

　　股权构成：中国光大环境（集团）有限公司持股100%。

　　2.光大环保与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。未知光大环保与公司前十名其他股东之间是否存在关联关系。

　　3.主要财务指标

　　截至2022年12月31日，光大环保资产总额1,640,677.20万元，净资产664,608.47万元，2022年1-12月，光大环保实现收入344,874.28万元，净利润112,529.68万元。（以上数据已经审计）。

　　4. 光大环保资信、经营以及现金流状况良好，具有较强的履约能力，不存在失信被执行人的情形。

　　三、交易标的基本情况

　　1.标的资产概况：

　　标的资产：公司持有昭通环保100%的股权（标的股权）。

　　昭通环保股权结构权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等情形。

　　2.基本信息

　　单位名称：华西能源环保电力（昭通）有限公司

　　注册地址：云南省昭通市昭阳区凤凰街道锦绣朝阳小区

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄有全

　　注册资本：10,000万元

　　成立时间：2019年4月26日

　　经营范围：再生能源技术研究、开发、应用；利用焚烧生活垃圾产生的热能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3.主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，华西能源环保电力（昭通）有限公司总资产56,674.41万元，净资产16,634.27万元（其中公司投入实收资本10,000万元，中央预算内固定资产投资补助形成的资本公积6,422万元）；2022年1-12月，实现营业收入7,480.05万元、净利润693.42万元（以上数据已经审计）。

　　截至2023年3月31日，华西能源环保电力（昭通）有限公司总资产55,793.52万元，净资产15,673.03万元（其中公司投入实收资本10,000万元，中央预算内固定资产投资补助形成的资本公积6,422万元）；2023年1-3月，实现营业收入578.57万元、净利润-961.25万元（以上数据未经审计）。

　　4.与本公司关系：

　　公司持有昭通环保100%的股权，昭通环保为公司全资子公司；公司董事黄有全兼任昭通环保法定代表人。

　　5.公司不存在向昭通环保提供财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　1.交易各方

　　甲方（转让方）：华西能源工业股份有限公司

　　乙方（受让方）：光大环保（中国）有限公司

　　目标公司（丙方）：华西能源环保电力（昭通）有限公司

　　2.交易标的：甲方所持有的目标公司100%股权及该等股权对应的目标公司直接或间接所拥有的全部资产（含昭通项目和填埋场项目的特许经营权）和所有权益。

　　3.成交金额：股权转让价款人民币10,000万元

　　4.支付方式：现金

　　5.支付期限或分期付款的安排：

　　（1）第一期股权转让价款：合同签署并提供以下书面文件之日起五个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的10%（人民币1,000万元）：

　　①昭通市昭阳区人民政府出具书面文件，确认目标公司享有昭通项目特许经营权；同意甲方将其持有的目标公司全部股权转让给乙方，本次股权转让后，目标公司继续享有昭通项目特许经营权。

　　②中国农业发展银行昭通市分行出具书面文件，同意甲方将其持有的目标公司100%股权转让给乙方。

　　（2）第二期股权转让价款：在下列事项全部完成后（以最后完成日期为准）五个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的50%（人民币5,000万元）：

　　①目标公司股权已变更登记至乙方名下、法定代表人已变更为乙方指定人员，已收到登记机关发出的变更通知或颁发的新营业执照；

　　②移交工作已完成。包括：目标公司所有资产、档案原件、合同原件、财务凭证原件、印鉴印章等移交工作。

　　（3）剩余40%的股权转让价款：交割日后，在下列事项分别完成后，乙方向甲方按照进度支付相应股权转让价款，具体如下：

　　①目标公司完成#1、#2烟气CEMS系统验收并办理入网申请手续并经乙方书面确认后十个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的10%（人民币1,000万元）；

　　②乙方对目标公司危险废物管理台账和危险废物标识书面确认合格后十个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的10%（人民币1,000万元）；

　　③昭通项目房屋建筑物全部取得《不动产权证书》、且昭通项目通过环保竣工验收和项目整体竣工验收并取得相关书面批复后十个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的10%（人民币1,000万元）。

　　④交割日起180日内，如果目标公司没有发生未披露在交割日前的其他债务（含或有债务）、对外担保、诉讼、仲裁、行政处罚，则在前述期间届满之日起十个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的10%（人民币1,000万元）。

　　6.过渡期安排（自基准日之次日起至交割日）

　　自乙方按照本合同约定支付第一期股权转让价款之日起至交割日，目标公司的正常经营支出需经乙方事先书面确认，由目标公司承担。甲方应保证该经营支出是为目标公司的利益所支出，且合法、合理。

　　过渡期间内，目标公司不得进行利润分配、增减资、出售资产、对外投资、借款、对内担保、对外担保、赠与或转让专利或商标等事项，但经乙方事先书面同意的除外。

　　基准日至交割日期间的目标公司经营未分配留存收益由乙方享有。

　　7.交易税费

　　各方依法自行承担其作为纳税义务人和缴费义务人应当缴纳的与合同项下交易相关的各项税费。

　　8.目标公司担保解除：

　　乙方积极配合甲方在交割日后60日内解除甲方为目标公司向中国农业发展银行昭通分行借款提供的担保、并在交割日后9个月内解除甲方实际控制人夫妇为目标公司向中国农业发展银行昭通分行借款提供的担保。

　　9.违约责任：

　　（1）甲方未按合同约定交割标的股权或者违背其在合同项下有关承诺和保证的，乙方有权要求甲方予以纠正、赔偿以及补偿，如果在收到乙方要求纠正、赔偿以及补偿的书面通知后三十日内甲方未按照乙方要求予以纠正、赔偿或补偿的，甲方同意乙方有权解除本合同，并要求甲方返还乙方已支付的全部转让价款及资金占用利息（按人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）计算），同时还应按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。

　　（2）除上述条款外，如甲方违反本合同项下其他承诺、保证或义务的，乙方有权要求甲方予以纠正、赔偿以及补偿；如在收到乙方要求纠正、赔偿以及补偿的书面通知后三十日内甲方未按照乙方要求予以纠正、赔偿及补偿的，则除赔偿乙方或目标公司因此遭受的全部损害损失外，甲方还应按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。

　　（3）乙方未按本合同约定期限支付股权转让价款的，在收到甲方向其发出正式的书面催告通知后仍未履行股权转让价款支付义务的，甲方有权要求乙方按照应付而未付款项支付迟延履行违约金（按人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）计算）；迟延付款超过30日的，则甲方有权要求解除合同并要求乙方支付本合同转让价款的10%作为违约金。

　　（4）乙方积极配合甲方解除甲方及甲方实控人夫妇为目标公司提供的担保。乙方收到甲方要求乙方按照贷款银行要求提供须由乙方出具的相关文件书面通知之日起五个工作日内，乙方应按照贷款银行要求向甲方提供相关文件。因乙方未按照银行要求而导致前述担保未能在交割日9个月（含）内解除的，甲方有权按逾期担保天数*担保金额*2.5%/365的标准收取违约金。逾期担保天数按交割日9个月（含）届满之日起按自然日计算。

　　（5）目标公司未按合同约定期限支付股东借款（甲方为支持目标公司建设和运营而向目标公司出借的款项），在收到甲方向其发出正式的书面催告通知后仍未履行支付义务的，甲方有权要求目标公司按照应付而未付款项支付迟延履行违约金，违约金额按逾期天数*应付未付金额*2.5%/365的标准计算。

　　10.生效条件：

　　合同自甲乙丙三方签字并盖章之日起生效。

　　五、涉及本次股权转让的其他安排

　　1.人员安置：甲方委派至目标公司的人员（含董事、监事、高级管理人员、财务负责人等）的安置问题，在登记部门受理标的股权转让的法定材料之日前由甲方自行安排，但乙方同意继续留用的人员除外，同时甲方确保前述人员变动不会影响到标的股权的顺利交割。

　　2.本次股权转让交易完成后，交易对方与上市公司之间不会产生关联交易，本次股权转让所得款项全部用于补充公司流动资金。

　　3.本次股权转让不涉及上市公司股权变动或者高层人事变动计划等其他安排的情形。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　六、本次股权转让交易定价依据

　　股权转让以目标公司经审计的净资产为依据，并结合公司投资成本，经交易各方协商一致后确定。

　　七、成交价格与账面价值之间存在较大差异的说明

　　1.本次股权转让成交价格与目标公司净资产之间存在较大差异，其原因是目标公司获得中央预算内固定资产投资补助资金，按财政部相关文件要求进行会计处理形成的资本公积。

　　2.独立董事认为，（1）本次以目标公司经审计的净资产为依据，并结合公司投资成本，经交易各方协商一致后确定，符合市场原则。（2）股权转让成交价格与目标公司净资产之间存在较大差异，原因是目标公司获得中央预算内固定资产投资补助资金，按财政部相关文件要求进行会计处理形成资本公积。不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。（3）股权转让获得的资金将用于补充流动资金，有利于改善公司现金流。独立董事对本次股权转让无异议。

　　八、股权转让目的和对公司的影响

　　1.股权转让原因

　　本次股权转让是公司产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转的有效举措；有利于提高长期投资资产效率、改善公司现金流，推动在手订单和重大项目的执行，提升公司经营绩效和综合竞争力。

　　2.对公司的影响

　　垃圾焚烧发电行业的装备制造和工程总包仍是公司的主营业务，本次股权转让不会对公司主营业务和生产经营发展产生重大不利影响。

　　公司选择从部分投资回收期较长的投资运营项目退出，有利于改善公司资产结构，股权转让获得的资金将用于补充公司流动资金，有利于改善公司现金流，推动在手订单和重大项目的执行；股权转让不存在损害上市公司和股东利益的情形；本次股权转让不会对公司本年度和未来的收入、利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　预计本次股权转让交易公司将形成的转让收益约为650.13万元，具体数据以年审会计师事务所的审计结果为准。

　　九、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　2.公司与交易对方签署的《股权转让合同》

　　特此公告

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月五日