证券代码：002941              证券简称：新疆交建        公告编号：2023-063

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间:2023年7月4日（星期二）北京时间15：00

　　（2）网络投票时间:2023年7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月4日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年7月4日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长王成先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共26人，代表有表决权的股份313,087,920股，占公司总股本645,080,478股的48.5347%。

　　2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份301,687,500股，占上市公司有表决权股份总数645,080,478股的46.7674%。

　　3. 通过网络投票的股东22人，代表股份11,400,420股，占上市公司总股份的1.7673％。

　　4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22人，代表股份11,400,420股，占上市公司总股份645,080,478股的1.7673％。

　　5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

　　会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　　审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　本提案以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：

　　中小投资者总表决情况：

　　■

　　（二）审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,079,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972% ；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,391,520股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9219％；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《2023年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二三年第二次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2023-064

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司聘任董事的具体情况

　　1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月23日召开了第三届董事会第二十九次临时会议，公司董事沈金生先生因组织安排，工作调整不再担任公司董事职务，拟补选王永学先生为公司董事。2023年6月12日召开了第三届董事会第三十三次临时会议，公司董事隋绍新先生因个人到达法定退休年龄不再担任公司董事职务，拟补选贾季炫先生为公司董事。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、2023年7月4日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选王永学先生及贾季炫先生为公司第三届董事会董事，其任期自股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次临时会议决议；

　　2、公司第三届董事会第三十三次临时会议决议；

　　2、公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件：

　　王永学先生简历：

　　1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理；新疆路桥南疆工程建设有限公司党委委员、党委副书记、总经理；新疆西域公路建设集团有限责任公司党总支书记、董事长；新疆路桥建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；新疆路桥建设集团有限公司党委副书记、总经理。

　　截至本公告日，王永学先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　贾季炫先生简历：

　　1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任职新天国际集团投资顾问、销售代表、投资经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司市场开发中心副总经理，新疆交建市场开发中心总经理、总经理助理，现任公司副总经理。

　　截至本公告日，贾季炫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2023-065

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于聘任公司非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司聘任非职工代表监事的具体情况

　　1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月12日召开了第三届监事会第十八次临时会议，公司监事会主席、非职工监事刘燕女士身体原因，无法继续在公司履职，不再担任公司监事会主席、非职工监事职务，拟补选刘学明先生为公司非职工代表监事。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、2023年7月4日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选刘学明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会通过之日至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　公司监事中由职工代表担任的监事人数总计不低于公司监事会成员总数的三分之一。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十八次临时会议决议；

　　2、公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2023年7月4日

　　附件：

　　刘学明先生简历：

　　1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任北方机械化筑路工程处物业管理中心管理员、G216 线大黄山幸福路口至天池路口第一合同段项目教导员、北方机械化筑路工程处办公室主任、新疆交通建设(集团)有限责任公司办公室主任、新疆交通建设集团股份有限公司物业管理事业部总经理，现任公司工会副主席。

　　截至本公告日，刘学明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股

　　东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不

　　存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建      公告编号：2023-066

　　新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年6月29日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年7月4日会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次临时会议。本次会议由监事张方东先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　因公司监事会主席、非职工监事刘燕女士身体原因，无法继续在公司履职，辞去公司监事会主席、非职工监事的职务。离任后，将不再担任公司其他职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，会议选举非职工代表监事刘学明先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月4日